公告编号：2026-004

证券代码：

874617 证券简称：双英集团 主办券商：国金证券

广西双英集团股份有限公司

对外投资并设立境外全资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司战略发展规划和业务发展需求，为进一步拓展市场，满足公司长期

战略发展需要。公司拟在海口市投资设立全资子公司“海口双英进出口贸易有限

公司（暂定）

”作为本次境外投资的主体。由海口全资子公司出资，在中国香港设

立一家全资孙公司（以下简称“香港公司”

）作为后续投资的路径平台。待香港公

司设立完成后，以其作为投资主体，使用自有资金在越南设立一家双英集团第三

级全资子公司（以下简称“越南公司”

）并在越南当地投资建设汽车座椅生产基地，

其主营业务为从事汽车座椅系统研发、生产制造、销售等相关业务。本次项目计

划投资总金额不超过 3000 万元人民币（最终投资总额以实际投资为准）

，包括但

不限于厂房租赁、设备采购等配套设施、相关人员薪酬、水电费、购买原材料等

支出，实际投资金额以相关政府主管部门批准金额为准。上述新设立公司注册名

称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地登记机关核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》

《全国中小企业股份转让系统

并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》的规定，本次对外投资事项，

不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

公告编号：2026-004

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2026 年 2 月 9 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对外

投资并设立境外全资公司的议案》

，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相关规定，该议案

无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立新公司需要经过市场监督管理部门办理注册登记手续，具体内容以

市场监督管理部门核准为准。涉及境外投资事项尚需通过国家相关主管部门的备

案或审批手续，且香港公司及越南公司的设立需报当地管理部门办理注册登记手

续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）

投资标的基本情况

1.海口全资子公司

名称：海口双英进出口贸易有限公司（暂定）

注册地址：海口市

主营业务：贸易、投资（具体经营范围以工商注册为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称

出资方式

出资额或投资

金额

出资比例或持股

比例

实缴金额

广西双英集团

货币

3000 万人民币

100%

0

公告编号：2026-004

股份有限公司

2.香港公司

名称：中文名称：双英国际香港有限公司（暂定），英文名称：

Shuangying

International Hong Kong Limited（暂定）

注册地址：中国香港

主营业务：贸易、投资（具体经营范围以当地机关核准为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称

出资方式

出资额或投资

金额

出资比例或持股

比例

实缴金额

海口双英进出

口贸易有限公

司（暂定名）

货币

3000 万人民币

100%

0

3.越南公司

名称：中文名称：双英国际越南有限公司（暂定） 越南语名称：

Công ty TNHH

Quốc Tế Song Anh Việt Nam（暂定）

注册地址：越南

主营业务：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销

售（具体经营范围以当地机关核准为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称

出资方式

出资额或投资

金额

出资比例或持股

比例

实缴金额

中文名称：双

英国际香港有

限 公 司 （ 暂

定 ）， 英 文 名

称：

Shuangying

International

Hong

Kong

Limited（暂定）

货币

3000 万人民币

100%

0

公告编号：2026-004

备注：上述新设立公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地

登记机关核准为准。

（二）

出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资

等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本次设立全资公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资系根据公司经营发展战略规划，因业务发展需要，进行海外市

场布局，提升公司综合竞争力；符合公司长远发展战略和全体股东的利益，对公

司未来的业务发展具有积极的影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资交易生效尚需经相关政府部门的备案或批准，能否完成相关审批手

续存在不确定性。上述全资公司设立后在实际运营过程中亦可能会面临国外法律、

政策体系、商业环境、经济环境变化等风险。公司将完善各项内控制度，组建良

好的经营管理团队，依托前期积累的管理经验，积极防范和应对新设立公司发展

过程中可能面临的各种风险，确保投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立境外公司事项符合公司的整体规划，有利于海外业务拓展，

更加灵活应对宏观环境影响，提升公司综合竞争能力及整体抗风险能力，对公司

的长期发展和布局有积极的影响。本次对外投资事项全部以公司自有资金投入，

不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会引起公司主营业务、商

业模式发生变化。

公告编号：2026-004

五、备查文件

1.《广西双英集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广西双英集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日