公告编号：2025-026

证券代码：836645 证券简称：三瑞农科 主办券商：首创证券

三瑞农业科技股份有限公司

股东会制度

一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开的第四届董事会第六次会议，会

议审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

，议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

三瑞农业科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护三瑞农业科技股份有限公司（以下简称“公

司”）股东的合法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范

运作，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“

《公司法》”

）

、

《非

上市公众公司监督管理办法》

（以下简称“《管理办法》

”

）、

《全国中

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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小企业股份转让系统业务规则（试行）

》

（以下简称“《业务规则》

”

）、

《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、

《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

（以下简称“

《治理规则》

”）

和《三瑞农业科技股份有限公司章程》

（以下简称“

《公司章程》

”）

的有关规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》

的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全

体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使《公司章程》

规定的以下职权：

(一) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董

事、监事的报酬事项；

(二) 审议批准董事会、监事会的报告；

(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(四) 审议批准公司的年度报告；

(五) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(六) 对发行公司债券作出决议；

(七) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决

议；

(八) 修改《公司章程》；

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(九) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作

出决议；

(十) 审议批准《公司章程》第四十六条规定的担保事项；

(十一) 审议批准《公司章程》第四十七条规定的对外提供财

务资助事项；

(十二) 审议批准《公司章程》第四十八条规定的关联交易事

项；

(十三) 审议批准《公司章程》第四十九条规定的重大交易事

项；

(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十五) 审议股权激励计划和员工持股计划；

(十六) 审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系

统业务规则或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

公司经股东会决议，或者经本章程、股东会授权由董事会决议，

可以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律

法规、中国证监会及全国股转公司的规定。

除法律法规、中国证监会规定或全国股转公司另有规定外，上

述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人

代为行使。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每

年召开一次，于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会

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不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条及《公司章程》第五

十一条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两

个月内召开。

第五条 合法有效持有公司股份的股东有权亲自出席或委托

代理人出席股东会，按《公司法》和《公司章程》的规定依法享有

知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

第六条 股东出席股东会应当遵守有关法律、法规、《公司章

程》及本规则之规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合

法权益。

第七条 公司召开年度股东会时将聘请律师对以下问题出具

法律意见并公告：

(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律法规、

《公司章程》；

(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(四) 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的召集

第八条 董事会应在本规则第四条规定的期限内按时召集股

东会。

第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应以书

面形式向董事会提出。董事会应当根据法律法规和《公司章程》的

规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的

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书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应在作出董事会决议后的 5 日

内发出召开临时股东会的通知；通知中对原提议的变更，应征得监

事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未

作出书面反馈的，监事会可以自行召集和主持临时股东会。

第十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董

事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事

会应当根据法律法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内

提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应在作出董事会决议后的 5 日

内发出召开临时股东会的通知，通知中对原请求的变更，应征得相

关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未

作出反馈的，单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东有权以书

面形式向监事会提议召开临时股东会。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开

临时股东会的通知，通知中对原请求的变更，应征得相关股东的同

意。

监事会未在规定期限内发出临时股东会通知的，视为监事会不

召集和主持临时股东会，连续 90 日以上单独或者合并持有公司 10%

以上股份的股东可以自行召集和主持临时股东会。在股东会决议公

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告之前，召集股东会的股东合计持股比例不得低于 10%。

第十一条 监事会或股东自行决定召集临时股东会的，应当

书面通知董事会后，发出召开临时股东会的通知，通知的内容除应

符合《公司章程》的规定以外还应当符合以下规定：

(一) 提案内容不得增加新的内容，否则提议股东应按本规则

第九条和第十条规定的程序重新向董事会提出召开股东会的请求；

(二) 会议地点应当为公司住所或《公司章程》规定的地点。

第十二条 对于监事会或股东依法自行召集的临时股东会，

董事会、董事会秘书应当予以配合，及时履行信息披露义务。董事

会应当提供股东名册。

第十三条 监事会或者股东自行召开的股东会，会议所必须

的费用由公司承担。

第三章 股东会的提案

第十四条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议

题和具体决议事项，并且符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

股东会的提案审议应当符合程序，保障股东的知情权、参与权、

质询权和表决权。

第十五条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或合并

持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出议案。

第十六条 单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，可以

在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应

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当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，

并将该临时提案提交股东会审议。

第十七条 对于前条所述的股东会临时提案，董事会按以下

原则对提案进行审核：

(一) 关联性。董事会对股东提案进行审核，对于股东提案涉及

事项与公司有直接关系，并且不超出法律法规和《公司章程》规定

的股东会职权范围的，应提交股东会讨论。对于不符合上述要求的，

不提交股东会讨论。如果董事会决定不将股东提案提交股东会表

决，应当在该次股东会上进行解释和说明。

(二) 程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出

决定。如将提案进行分拆或者合并表决，需征得原提案人同意；原

提案人不同意变更的，股东会会议主持人可就程序性问题提请股东

会做出决定，并按照股东会决定的程序进行讨论。

第十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会

表决。

(一) 公司首届董事会董事、监事会监事候选人名单提案由发

起人提出。

(二) 因董事会、监事会换届改选或其他原因需更换、增补董

事、监事时，董事会、监事会提名的人选可分别作为董事、监事候

选人；由上届监事会提名的（非职工代表担任的）监事人选亦可作

（非职工代表担任的）监事候选人。职工代表监事由公司职工代表

大会、职工大会或其他形式民主选举直接产生。

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(三) 连续 180 日以上单独或合并持有公司有表决权股份总数

1%以上股份的股东，可提出董事、

（非职工代表担任的）监事候选人，

每一提案可提名不超过全体董事 1/4、全体（非职工代表担任的）

监事 1/3 的候选人名额，且不得多于拟选人数。

(四) 每届董事会任职期间，改选（包括免职、增补、更换等情

形）的董事人数不得超过《公司章程》规定的董事会人数的四分之

一。但在此期间，因董事辞任、依法不能再担任公司董事的人数之

和超过前述比例的情形除外。

(五) 董事会应当向股东报告候选董事、监事的简历和基本情

况。

(六) 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候

选人应当以单项提案提出。

第十九条 除第十六条规定的情形外，召集人在发出股东会

通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。

第二十条 股东会通知中未列明或不符合本规则第十四条规

定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第四章 会议通知

第二十一条 召集人应于年度股东会召开 20 日前以公告方式通

知各股东，临时股东会应于会议召开 15 日前以公告方式通知各股

东。

第二十二条 股东会的会议通知包括以下内容：

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(一) 举行会议的地点、时间和会议期限；

(二) 提交会议审议的事项和提案；

(三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以

书面委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人不必是公司

的股东；

(四) 有权出席股东会股东的股权登记日；

(五) 会议联系方式；

(六) 网络或者其他方式的表决时间及表决程序。

第二十三条 股东会通知和补充通知应当充分、完整披露所有

提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需

的全部资料或解释。

第二十四条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知

中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，包括以下内容：

（一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二） 与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联

关系；

（三） 持有公司股份数量；

（四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。

第二十五条 股东会通知中的股权登记日与会议日期之间的间

隔应当不多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记

日一旦确认，不得变更。

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第二十六条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期

或取消，股东会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，

公司应当在股东会原定召开日前至少 2 个交易日公告并详细说明原

因。

第五章 股东会的召开

第二十七条 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点

召开股东会。

股东会应设置会场，以现场会议形式召开。

第二十八条 股权登记日登记在册的所有已发行有表决权的普

通股股东等股东或其代理人，均有权出席股东会，股东可以亲自出

席股东会，也可以委托代理人代为出席，并依照有关法律法规、部

门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和《公司章程》行使

表决权。

第二十九条 公司董事会和其他召集人应当采取必要的措施，

保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、

高级管理人员及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人

士入场，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益

的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第三十条 以股东会通知公告的股权登记日为准，股权登记

日登记在册的所有股东或其代理人均有权参加股东会，公司和召集

人不得以任何理由拒绝。

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第三十一条 股东进行会议登记应分别提供下列文件：

(一) 法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、

能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议

的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出

具的书面授权委托书；

(二) 自然人股东：本人的身份证或其他能够表明其身份的有

效证件或证明；如委托代理人出席，应提供代理人身份证、授权委

托书；每位股东只能委托一人为其代理人。

第三十二条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应

当载明下列内容：

(一) 代理人的姓名及有效身份证件号码；

(二) 是否具有表决权；

(三) 分别对列入股东会议程的每一项审议事项投赞成、反对

或弃权票的指示；

(四) 委托书签发日期和有效期限；

(五) 委托人签名（或盖章）

，委托人为法人股东的，应加盖法

人单位印章。

委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以

按自己的意思表决。

第三十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，

授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权

书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需置于公司住所或者召

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开会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构

决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

第三十四条 出席会议人员的会议登记签名册由公司负责制

作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）

、身份证号码、

持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）

等事项。

第三十五条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机

构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东

姓名或名称及其所持有的表决权的股份数。

会议登记终止后到达会议现场的股东可列席旁听，但不得参加

会议表决。

第三十六条 股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议

的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

第三十七条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不

履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不

能履行职务或不履行职务时，由过半数监事共同推举的一名监事主

持。

股东依法自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

第三十八条 召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会

无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，

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股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第三十九条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一

年的工作向股东会作出报告。

第四十条 股东会就每项议程进行审议时，出席会议的股东

有发言权，要求发言的股东应在董事会指定的专人处办理登记手

续，按先后顺序发言。如要求发言的股东较多，可限定每个股东的

发言时间。

第四十一条 股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）、

代表的单位及其所持有的股份数额，该股份数额应以会议登记的为

准。

第四十二条 董事、监事、高级管理人员应就股东的质询作出解

释或说明，有下列情形之一时，可拒绝回答质询，但应向质询者说

明理由：

(一) 质询与议题无关；

(二) 质询事项有待调查；

(三) 涉及公司商业秘密不能在股东会上公开；

(四) 回答质询将显著损害股东共同利益；

(五) 其他重要事由。

第六章 股东会表决和决议

第四十三条 股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东(包括股东代理

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人)所持表决权的过半数通过。

股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东(包括股东代理

人)所持表决权的 2/3 以上通过。

下列事项由股东会以普通决议通过：

(一) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定董事、

监事的报酬事项；

(二) 审议批准董事会、监事会的报告；

(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(四) 公司年度报告；

(五) 对发行公司债券作出决议；

(六) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作

出决议；

(七) 除法律法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通

过以外的其他事项。

下列事项由股东会以特别决议通过：

(一) 公司增加或者减少注册资本；

(二) 公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；

(三) 《公司章程》的修改；

(四) 审议批准《公司章程》第四十六条规定的担保事项；

(五) 审议批准《公司章程》第四十七条规定的对外提供财务资

助事项；

(六) 股权激励计划；

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(七) 法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或《公司章

程》规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、

需要以特别决议通过的其他事项。

第四十四条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股

东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东

和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记的为准。

第四十五条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的

股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席

股东会有表决权的股份总数。

公司控股子公司不得取得该公司的股份。确因特殊原因持有股

份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公

司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东

会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事、持有百分之十以上已发行有表决权股

份的股东或者依照法律法规或者中国证监会的规定设立的投资者

保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集

人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式

征集股东投票权。

股东会审议下列影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投

资者表决应当单独计票并披露。

(一) 任免董事；

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(二) 制定、修改利润分配政策，或者审议权益分派事项；

(三) 关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供

担保）

、对外提供财务资助、变更募集资金用途等；

(四) 重大资产重组、股权激励；

(五) 公开发行股票；

(六) 法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规

则及《公司章程》规定的其他事项。

第四十六条 除累积投票制外，股东会对所有列入议事日程的

提案应当进行逐项表决。对同一事项有不同提案的，应以提案提出

的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或

不能作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或不予表决。

第四十七条 股东会审议提案时，不得对股东会通知中未列明

或者不符合法律法规和公司章程规定的提案进行表决并作出决议。

第四十八条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改；否则，

有关变更应当视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。

第四十九条 股东会就选举 2 名以上（含 2 名）董事、监事进

行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东会的决议，可以实行

累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股

份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权

可以集中使用。

累积投票制的实施办法如下：

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1、累积表决票数计算方法

（1）公司股东拥有的每一股份，有与应选出董事、监事人数相

同的表决票数，即股东在选举董事、监事时所拥有的全部表决票数，

等于其所持有的股份乘以应选董事、监事数之积；

（2）股东会进行多轮选举时，应当根据每轮选举应当选董事或

者监事人数重新计算股东累积表决票数；

（3）股东会主持人应当在每轮累积投票表决前宣布每位股东

的累积表决票数，任何股东、公司监事、本次股东会监票人、见证

律师对宣布结果有异议时，应当立即进行核对。

2、每位股东均可以按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权

书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或者监事

候选人，如果股东投票于两名以上董事或者监事候选人时，不必平

均分配票数，但其投票数之和只能等于或者小于其累积表决票数，

否则，该项表决无效。

3、董事或者监事当选

（1）等额选举

①董事或者监事候选人获取选票数超过参加会议有效表决股

份数二分之一以上时即为当选；

②若当选董事或者监事人数少于应选董事或者监事，但已当选

董事或者监事人数超过《公司章程》规定的董事或者监事会成员三

分之二以上时，则缺额董事或者监事应在下次股东会上填补；

③若当选董事或者监事人数少于应选董事或者监事，且由此导

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致董事或者监事会成员不足《公司章程》规定的三分之二以上时，

则应对未当选的董事或者监事候选人进行第二轮选举；

④若第二轮选举仍未满足上款要求时，则应当在本次股东会结

束之后的二个月内再次召开股东会对缺额董事或者监事进行选举。

（2）差额选举

①获取选票超过参加会议有效表决股份数二分之一以上的董

事或者监事候选人且人数等于或小于应当选董事或者监事人数时，

则该部分候选人即为当选；

②若获取选票超过参加会议有效表决股份数二分之一以上的

董事或者监事候选人人数多于应当选董事或者监事人数时，则按得

票多少排序，取得票数较多者当选；

③若因两名及其以上的候选人得票相同而不能确定当选董事

或者监事时，则对该得票相同的候选人进行第二轮选举；

④若第二轮选举仍未能决定当选者时，则应在下次股东会另行

选举；但若由此导致董事或监事会成员不足《公司章程》规定的三

分之二以上时，则应当在本次股东会结束之后的二个月内再次召开

股东会对缺额董事或者监事进行选举。

改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事按《公司章

程》的规定就任。

第五十条 关联股东在股东会审议关联交易事项时，应当主

动向股东会说明情况，并明确表示不参与投票表决。关联股东没有

主动说明关联关系的，其他股东可以要求其说明情况并回避表决。

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股东会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

第五十一条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东应当

回避表决，不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不

应计入出席股东会有表决权的股份总数，全体股东均为关联方的除

外。如出席股东会的股东均与审议的事项存在关联关系，关联股东

无需回避表决，可以按照正常程序进行表决，并在股东会决议中详

细说明。

第五十二条 关联股东回避和表决程序如下：

(一) 关联交易协议不应由同一人代表双方签署；

(二) 关联股东不应在股东会上对关联交易进行说明；

(三) 股东会就关联交易进行表决时，下列股东不应当参与投

票：

1. 交易对方；

2. 拥有交易对方直接或间接控制权的；

3. 被交易对方直接或间接控制的；

4. 与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；

5. 在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法

人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于

股东为自然人的）；

6. 因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让

协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；

7. 可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

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第五十三条 同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一

种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第五十四条 股东会采取记名方式投票表决。

第五十五条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名出席会

议的股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相

关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由股东代表和监事代表共同负

责计票和监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记

录。

通过网络或者其他方式投票的股东或其代理人，可以查验自己

的投票结果。

第五十六条 出席大会的股东，应对提交表决的议案发表以下

意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为

投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第五十七条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀

疑，可以对所投票数进行组织点票；如果会议主持人未进行点票，

出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，

有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点

票。

第五十八条 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方

式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决

公告编号：2025-026

结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中

所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对

表决情况均负有保密义务。

第五十九条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终

决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，

应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会，并及

时公告。

第六十条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本

提案的，公司将在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。

第六十一条 股东会决议内容违反法律法规的无效。

股东会的会议召集程序、表决方式违反法律法规或者《公司章

程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日

起 60 日内，请求人民法院撤销。

第七章 会议记录

第六十二条 股东会应有会议记录，由董事会指定专人负责。会

议记录记载以下内容：

(一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

(二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、高级管理

人员姓名；

(三) 出席股东会的股东和代理人人数、所持有表决权的股份

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总数及占公司股份总数的比例；

(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

(六) 律师（如有）及计票人、监票人的姓名；

(七) 《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

第六十三条 股东会会议记录由董事会秘书负责。出席会议的

董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录

上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场

出席股东的签名册、代理出席的授权委托书、网络及其他方式表决

情况的有效资料一并保存，保存期限为 10 年。

第六十四条 股东、董事会成员及监事会成员可依照《公司章

程》规定，查阅、复印、得到会议记录及其它相关资料。

第八章 公告

第六十五条 董事会秘书负责在会后依照《三瑞农业科技股份

有限公司信息披露管理制度》等有关法律法规进行信息披露。

第六十六条 股东会决议应当及时公告，公告应列明出席会议

的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权

股份总数的比例、表决方式、每项提案表决结果和通过的各项决议

的详细内容。对股东提案做出的决议，应列明提案股东的姓名或名

称、持股比例和提案内容。

第六十七条 会议提案未获通过，或者本次股东会变更前次股

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东会决议的，董事会应在股东会决议公告中作特别提示。

第九章 附则

第六十八条 本规则没有规定或与《公司法》等法律、法规或规

定文件、《公司章程》规定不一致的，以《公司法》

、《管理办法》、

《业务规则》

、

《治理规则》等法律、法规或规定文件、

《公司章程》

的规定为准。

第六十九条 本规则作为《公司章程》的附件，由董事会拟定经

股东会审议通过后生效。

第七十条 本规则所称“以上”

、

“内”含本数；

“过”

“超过”

不含本数。

第七十一条 本规则进行修改时，由董事会提出修正案，提请股

东会审议批准。

第七十二条 本规则由董事会负责解释。

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日