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公告编号：2025-011

证券代码：870417 证券简称：华西易通 主办券商：国融证券

重庆华西易通建设股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关

法律、法规和《重庆华西易通建设股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场投票的方式召开

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决

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公告编号：2025-011

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

870417

华西易通

2025 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的重庆坤源衡泰律师事务所胡晓菲律师、杨波律师。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于<2024 年年度报告>的议案》

√

2

《关于<2024 年年度报告摘要>的议案》

√

3

《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

√

4

《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

√

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公告编号：2025-011

5

《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

√

6

《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

√

7

《关于<2024 年度利润分配>的议案》

√

8

《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

√

9

《关于<公司 2025 年向银行等金融机构申请办理票

据贴现、信用证议付等业务>的议案》

√

10

《关于确认 2024 年度关键管理人员薪酬及公司总薪

酬的议案》

√

11

《关于预计 2025 年度关键管理人员薪酬及公司总

薪酬的议案》

√

12

《关于<公司 2025 年向金融机构、非金融机构申请授

信融资> 的议案》

√

13

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一

的议案》

√

14

《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》

√

1、审议《关于<2024 年年度报告>的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披

露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《重庆华西易通建设股份有限公司 2024 年

年度报告》 （公告编号 2025-004）。

2、审议《关于<2024 年年度报告摘要>的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披

露 平 台 （www.neeq.com.cn）发布的《重庆华西易通建设股份有限公司 2024

年年度报告 摘要》（公告编号 2025-005）。

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公告编号：2025-011

3、审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

《重庆华西易通建设股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

4、审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

《重庆华西易通建设股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

5、审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《重庆华西易通建设股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

6、审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

《重庆华西易通建设股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

7、审议《关于<2024 年度利润分配>的议案》

为实现公司持续、稳定健康发展，结合公司 2024 年经营情况及股东长期利

益考虑，2024 年度不进行利润分配，未来公司会根据实际经营情况，择机制定

权益分派方案。

8、审议《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年度审计机构的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披

露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所的公告》

（公告编号

2025-006）

。

9、审议《关于<公司 2025 年向银行等金融机构申请办理票据贴现、信用证

议付等业务>的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披

露 平 台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于 2025 年向金融机构申请办理票据

贴现、信 用证议付的公告》（公告编号 2025-007）。

10、审议《关于确认 2024 年度关键管理人员薪酬及公司总薪酬的议案》

根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，以公司经营经济指标

和综合管理为基础，对公司关键管理人员进行年度综合考核，根据考核结果确定

董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。2024 年 1-12 月，公司关键管理人

员（董监高）薪酬共计 225.82 万元。2024 年公司总薪酬为 1,157.97 万元。

（上述

最终发放薪酬以审计结果为准，但不高于该总额）

。

11、审议《关于预计 2025 年度关键管理人员薪酬及公司总薪酬的议案》

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公告编号：2025-011

预计 2024 年度关键管理人员薪酬不超过 235.82 万元，公司总薪酬不超过

1,165.00 万元。

（前述预计不含经董事会认定后发放的其他薪酬）。

12、审议《关于<公司 2025 年向金融机构、非金融机构申请授信融资> 的

议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披

露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向金融机构、非金融机构申请

授信融资的公告》

（公告编号 2025-008）。

13、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披

露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分

之一的公告》

（公告编号 2025-009）。

14、审议《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披

露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公

告》

（公告编号 2025-010）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10），回避表决股东为

（张建勇）

、议案序号为（11），回避表决股东为（张建勇）、议案序号为（14），

回避表决股东为（四川华西绿舍建材有限公司、重庆易通商品混凝土有限公司、

肖波、石伟、凌伟）

；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由其法定代表人或负责人出席本次会议的，法定代表人或负责

人应携带公章，并出示本人身份证原件与加盖公章的营业执照复印件；

2、委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东

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公告编号：2025-011

依法出具的授权委托书与加盖公章的营业执照复印件；

3、自然人股东持本人身份证原件、本人身份证复印件；

4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、

w 委托人签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 28 日 8 时 30 分-9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张建勇

联系地址：重庆市江北区金渝大道 153 号绿地保税中心 1 期 7 幢 18

楼

联系电话：*开通会员可解锁*

传真：*开通会员可解锁*

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件

《重庆华西易通建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

重庆华西易通建设股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 日

附件：

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公告编号：2025-011

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称）

、身份证号码（或法人股东营业执照号码）

、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字）

。