公告编号：2025-009

证券代码：870044 证券简称：风控工程 主办券商：方正承销保

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北京风控工程技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 5 月 29 日审议并通

过：

提名鲁毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份

5,000,000 股，占公司股本的 45.4545%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘昳蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

1,000,000 股，占公司股本的 9.0909%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁小军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

1,000,000 股，占公司股本的 9.0909%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵春青女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-009

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低

于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会、监事会成

员人数均未低于法定最低人数；本次换届的董事候选人均为连选连任，有利于公司稳

定和长远发展，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京风控工程技术股份有限公司第三届董事会第

十五次会议决议》

北京风控工程技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日