公告编号：2025-053

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：⾦圆统⼀证券

厦⻔航天思尔特机器⼈系统股份公司

关于召开 2025 年第⼆次临时股东会补充增加

⽹络投票⽅式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重⼤遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

⼀、基本情况

厦⻔航天思尔特机器⼈系统股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 ⽉ 10

⽇在全国中⼩企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《厦⻔航天思尔特机器⼈系统股份公司关于召开 2025 年第⼆次临时股东会会议通知公告》（公告编号：

2025-050

），会议召开⽅式为现场投票⽅式。

⼆、补充提供⽹络投票⽅式的说明

依据《全国中⼩企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第⼗五条第三款“股

东⼈数超过 200 ⼈的挂牌公司，股东会审议第⼆⼗五条规定的单独计票事项的，应当提供⽹络投票⽅式。”

第⼆⼗五条：“股东⼈数超过 200 ⼈的挂牌公司股东会审议下列影响中⼩股

东利益的重⼤事项时，对中⼩股东的表决情况应当单独计票并披露：

（⼀）任免董事；

（⼆）制定、修改利润分配政策，或者审议权益分派事项；

（三）关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内⼦公司提供担保）、 对

外提供财务资助、变更募集资⾦⽤途等；

（四）重⼤资产重组、股权激励；

（五）公开发⾏股票；

（六）法律法规、部⻔规章、业务规则及公司章程规定的其他事项。”

公告编号：2025-053

截⾄⽬前公司股东⼈数已超 200 ⼈，且 2025 年第⼆次临时股东会将审议应当

对中⼩股东的表决情况单独计票的议案 4《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》、议案 5《关于选举公司第四届董事会⾮独⽴董事的议案》、议案 6《关于选举公司第四届董事会独⽴董事的议案》，因此需要在召开 2025 年第⼆次临时股东会时增加⽹络投票⽅式。

三、变更后的会议召开⽅式

1

、本次会议采⽤现场投票与⽹络投票相结合的表决⽅式，登记在册的股东

可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”)持有⼈⼤会⽹络投票系统对有关议案进⾏投票表决。同⼀表决权只能选择现场、⽹络投票或其他⽅式中的⼀种。同⼀表决权出现重复表决的以第⼀次投票结果为准。

2

、本次会议中对中⼩股东的表决情况单独计票的议案如下：

（1）议案 4 审议《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议

案》；

（2）议案 5 审议《关于选举公司第四届董事会⾮独⽴董事的议案》；

（3）议案 6 审议《关于选举公司第四届董事会独⽴董事的议案》。

3

、律师⻅证：公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所律师将⻅证本次

临时股东会，并出具法律意⻅书。

四、⽹络投票⽅法

1

、本次临时股东会现场会议召开时间：2025 年 10 ⽉ 27 ⽇下午 14：00。

2

、⽹络投票起⽌时间：2025 年 10 ⽉ 26 ⽇ 15:00—2025 年 10 ⽉ 27 ⽇ 15:00。

登记在册的股东可通过中国结算持有⼈⼤会⽹络投票系统对有关议案进⾏投票表决，为有利于投票意⻅的顺利提交，请拟参加⽹络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算⽹上营业厅（⽹址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官⽅微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意⻅。

投资者⾸次登陆中国结算⽹站进⾏投票的，需要⾸先进⾏身份认证。请投资

者提前访问中国结算⽹上营业厅（⽹址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官⽅微信

公告编号：2025-053

公众号（“中国结算营业厅”）进⾏注册，对相关证券账户开通中国结算⽹络服务功能。具体⽅式请参⻅中国结算⽹站（⽹址：www.chinaclear.cn） “投资者服务专区-持有⼈⼤会⽹络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 *开通会员可解锁* 了解更多内容。

五、其他

其他相关事项参⻅公司 2025 年 10 ⽉ 10 ⽇披露的《厦⻔航天思尔特机器⼈系

统股份公司关于召开 2025 年第⼆次临时股东会会议通知公告》（公告编号：

2025-050

）.

厦⻔航天思尔特机器⼈系统股份公司

董事会

2025

年 10 ⽉ 14 ⽇