公告编号：2025-009

证券代码：874005 证券简称：泽瑞股份 主办券商：西部证券

陕西泽瑞微电子股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 6 月 3 日审议并通

过：

提名杨泽明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

5,000,000 股，占公司股本的 45.4545%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

5,000,000 股，占公司股本的 45.4545%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡之美先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

110,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名何美娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

110,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张孝勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

120,000 股，占公司股本的 1.0909%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公告编号：2025-009

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展需求，

不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）

《陕西泽瑞微电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）

《陕西泽瑞微电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议记录》

陕西泽瑞微电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日