公告编号：2025-020

证券代码：

872505 证券简称：辉腾科技 主办券商：西部证券

四川辉腾科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 12 月 3 日审议并通

过：

提名张胜才先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

31,963,807 股，占公司股本的 30.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙畅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩和平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

1,356,600 股，占公司股本的 1.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘广永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

4,626,230 股，占公司股本的 4.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名张胜培先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

2,323,333 股，占公司股本的 2.18%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 12 月 3 日审议并通

公告编号：2025-020

过：

提名廖义林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司

2025 年第一次职工代表大会于 2025

年

12 月 3 日审议并通过：

选举赵友平先生为公司职工代表监事，

任职期限三年，

自

2025 年 12 月 3 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈昌泸先生为公司职工代表董事，

任职期限三年，

自

2025 年 12 月 3 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

新任职工代表监事陈昌泸先生简历：

陈昌泸，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。

1984 年 5 月出生，2007 年 6

月毕业于四川理工学院电子信息工程专业。

2007 年 7 月至 2011 年 4 月就职于中昊

晨光化工研究院。

2011 年 5 月至今，就职于四川辉腾科技股份有限公司，现任质量技

术部副主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2025-020

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、

《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治

理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《四川辉腾科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《四川辉腾科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《四川辉腾科技股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议》

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日