公告编号：2026-009

证券代码：834738 证券简称：民祥医药 主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

天津子牙经济区泰安道 17 号民祥药业二楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事刘万里先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、法规和规范性文件及《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定，无需

取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数

65,433,012 股，占公司有表决权股份总数的 47.30%。

公告编号：2026-009

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系

统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，公司已于 2026

年 2 月 12 日在新三板网站披露了《拟修订<公司章程>公告》，公告编号为：

2026-005。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,403,887 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

69.39%；

反对股数 20,029,125 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 30.61%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举刘万里先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司

法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘万里先生为公司第四届董事

会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。刘万里先生为公司第

公告编号：2026-009

三届董事会董事换届连任，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措

施。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,433,012 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举侯少玲女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司

法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名侯少玲女士为公司第四届董事

会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。侯少玲女士为公司第

四届董事会新任董事，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,403,887 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

69.39%；

反对股数 20,029,125 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 30.61%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举张毅女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司

法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张毅女士为公司第四届董事会

董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。张毅女士为公司第四届

董事会新任董事，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

公告编号：2026-009

普通股同意股数 65,433,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举姜玮先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司

法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名姜玮先生为公司第四届董事会

董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。姜玮先生为公司第四届

董事会新任董事，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,433,012 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举王拥军先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司

法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王拥军先生为公司第四届董事

会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。王拥军先生为公司第

三届董事会董事换届连任，未被列入被失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措

施。

2.议案表决结果：

公告编号：2026-009

普通股同意股数 65,433,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举尹宇先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司

法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名尹宇先生为公司第四届董事会

董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。尹宇先生为公司第四届

董事会新任董事，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,433,012 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举安文顺先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司

法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名安文顺先生为公司第四届董事

会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。安文顺先生为公司第

四届董事会新任董事，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,433,012 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2026-009

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举韩长凤女士为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司

法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名韩长凤女士为公司第四届监事

会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述监事

候选人经股东会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监

事共同组成公司第四届监事会。韩长凤女士为公司第四届监事会新任监事，未被

列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,433,012 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于选举刘仰先生为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司

法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘仰先生为公司第四届监事会

非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述监事候

选人经股东会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事

共同组成公司第四届监事会。刘仰先生为公司第四届监事会新任监事，未被列入

失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

公告编号：2026-009

普通股同意股数 65,433,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名

职务名称 变动情形

生效日期

会议名称

生效情况

刘万里

董事

就任

*开通会员可解锁* 2026 年第一次临

时股东会会议

审议通过

侯少玲

董事

就任

*开通会员可解锁* 2026 年第一次临

时股东会会议

审议通过

张毅

董事

就任

*开通会员可解锁* 2026 年第一次临

时股东会会议

审议通过

姜玮

董事

就任

*开通会员可解锁* 2026 年第一次临

时股东会会议

审议通过

王拥军

董事

就任

*开通会员可解锁* 2026 年第一次临

时股东会会议

审议通过

尹宇

董事

就任

*开通会员可解锁* 2026 年第一次临

时股东会会议

审议通过

安文顺

董事

就任

*开通会员可解锁* 2026 年第一次临

时股东会会议

审议通过

韩长凤

监事

就任

*开通会员可解锁* 2026 年第一次临

时股东会会议

审议通过

刘仰

监事

就任

*开通会员可解锁* 2026 年第一次临

时股东会会议

审议通过

四、备查文件

公告编号：2026-009

《天津民祥生物医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日