公告编号：

2025-131

证券代码：

874628

证券简称：欧伦电气

主办券商：国联民生承销保荐

浙江欧伦电气股份有限公司

关于第二届董事会第一次会议

相关事项的独立董事意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立

董事管理办法》等法律法规以及《浙江欧伦电气股份有限公司章程》及《浙江

欧伦电气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为浙江欧伦电气股份有

限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事本着勤勉、严谨、负责的态

度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第二届董事会第一次会议审

议的以下事项进行了审阅，并发表如下独立意见：

一、

《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司选举董事长的程序符合《公司法》和《公司章程》

等有关规定，拟选举的董事长陈先勇先生不存在《公司法》规定的禁止任职情

况、未被纳入失信联合惩戒对象名单、不属于失信联合惩戒对象，具备《公司

法》和《公司章程》等规定的任职资格，能够胜任岗位工作，符合公司和全体

股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，

我们一致同意该议案。

二、

《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司聘任陈先勇为公司总经理、张前文为公司副总经

理、郑成福为公司董事会秘书、黄名超为公司财务总监的程序符合《公司法》

和《公司章程》等有关规定，拟选举的上述人员不存在《公司法》规定的禁止

公告编号：

2025-131

任职情况、未被纳入失信联合惩戒对象名单、不属于失信联合惩戒对象，具备

《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格，能够胜任岗位工作，符合公司

和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

三、

《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司对董事会各专门委员会成员的选定程序符合《公

司法》和《公司章程》等有关规定，董事会各专门委员会成员的组成符合《公

司法》和《公司章程》等有关规定，董事会各专门委员会成员能够胜任岗位工

作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东

利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

四、

《关于公司前期会计差错更正的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第

28 号——会

计政策、会计估计变更和差错更正》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息

披露规则》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会计差错更正事项的审议

和表决程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，有利于保障投资者的合法

权益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一

致同意该议案。

五、

《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司编制的内部控制自我评价报告符合基本规范、评

价指引及其他相关法律法规的要求，报告对公司截至 2025 年 6 月 30 日的内部

控制设计与运行的有效性进行了自我评价，公司对纳入评价范围的业务与事项

均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在

重大缺陷、重要缺陷。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对涉及的财务报告

内部控制有效性的认定进行了鉴证，出具了内部控制审计报告，符合公司和全

体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，

我们一致同意该议案。

公告编号：

2025-131

浙江欧伦电气股份有限公司

独立董事：王萍、任家华、郭峻峰

*开通会员可解锁*