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公告编号：2025-015

证券代码：834012 证券简称：浦敏科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海浦敏科技发展股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 18 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议

通过了《关于修订<上海浦敏科技发展股份有限公司股东会议事规则>

的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需

提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范上海浦敏科技发展股份有限公司的公司行为，保证

股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“

《公

司法》”)、

《中华人民共和国证券法》(以下简称“

《证券法》”)、

《非

上市公众公司监督管理办法》

、

《全国中小企业股份转让系统业务规则

（试行）》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《上

海浦敏科技发展股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》

”）的规

定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关

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公告编号：2025-015

规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责、认真、按时组织股东会。公司全

体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第二章 股东会

第三条 公司股东会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有

权请求人民法院认定无效。

公司股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或

者《公司章程》

，或者决议内容违反《公司章程》的，股东有权自决

议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会的会议召

集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及

时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定

前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事、监事和高级管理人员

应当切实履行职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律法

规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则的规定履行信息

披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。

第四条 有下列情形之一的，公司股东会的决议不成立：

（一）未

召开股东会、董事会会议作出决议；

（二）股东会、董事会会议未对

决议事项进行表决；

（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到

《公司法》或者《公司章程》规定的人数或者所持表决权数；

（四）

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同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者《公

司章程》规定的人数或者所持表决权数。

第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行

使职权。

第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召

开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

第七条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实

发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司

章程》所定人数的 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时；

（三）单独或者合并持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股

东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则或《公

司章程》规定的其他情形。

公司在本规则第六条和本条规定的期限内不能召开股东会的，应

当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。

第八条 公司召开股东会，应当在会议结束后将相关决议公告披

露。

公司召开年度股东会，还应当聘请律师对以下问题出具法律意见

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公告编号：2025-015

并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则

和《公司章程》的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第九条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、

监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对公司定向发行股票作出决议；

（七）对发行公司债券作出决议；

（八）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作

出决议；

（九）修改本章程；

（十）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出

决议；

（十一）审议批准《公司章程》第四十七条规定的对外担保事项；

（十二）审议批准《公司章程》第四十八条规定的对外提供财务

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资助事项；

（十三）审议批准《公司章程》第五十条规定的关联交易事项（除

提供担保外）

；

（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一

期经审计总资产 30%的事项；

（十五）审议批准公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）

占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者

占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；

（十六）审议批准变更募集资金用途事项；

（十七）审议股权激励计划、员工持股计划或其变更方案；

（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定的应当由

股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第十条 公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，

应当聘请律师对股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、

召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。

第三章 股东会的召集

第十一条 股东会会议由董事会召集。董事会应当在本规则第六条

规定的期限内按时召集股东会。

第十二条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书

面形式提出。董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后十

日内未作出反馈的，监事会应当自行召集和主持临时股东会。

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第十三条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权

向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董

事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后

十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日

内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股

东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作出

反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事

会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求五日内发出召开股

东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和

主持股东会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股

份的股东可以自行召集和主持。

在股东会决议公告之前，召集股东会的股东合计持股比例不得低

于 10%。

第十四条 监事会或股东自行召集股东会的，应当书面通知董事

会，同时通知推荐主办券商。

召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向全国股转

公司提交有关证明材料。

第十五条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会应予配

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合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名

册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会通知的相关

公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得

用于除召开股东会以外的其他用途。

第十六条 监事会或股东自行召集的股东会产生的必要费用由公

司承担。

第四章 股东会的提案与通知

第十七条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具

体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

第十八条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并

持有公司百分之一以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有已发行股份百分之一以上股份的股东，可以在

股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收

到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该

临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律法规或者《公司章程》

的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。

除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通

知中已列明的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本规则《公司章程》规定的提案，

股东会不得进行表决并作出决议。

股东会通知和补充通知中应当以公告方式作出，通知中应当充

分、完整地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合

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理判断所需的全部资料或解释。

第十九条 公司应当在年度股东会召开 20 日前或者临时股东会召

开 15 日前，以临时报告方式向股东发出股东会通知。

前款所指的二十日、十五日，在计算起始期限时，不包括会议召

开当日。

第二十条 年度股东会和临时股东会应分别排序：

（一）年度股东会按年度排序，会议召开通知中应注明××年度

股东会字样，如“2015年度股东会”；

（二）临时股东会按会议召开时间排序，会议召开通知中应注明

××年第×次临时股东会字样，如“2015年第一次临时股东会”。

第二十一条 召开股东会应当按照相关规定将会议召开的时间、

地点和审议的事项以公告的形式向全体股东发出通知。

股东会的通知中应当包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限，时间至少应列明会议召开

的“年”、“月”、“日”、“时”；

（二）有权出席股东会股东的股权登记日；

（三）提交会议审议的事项和提案；

（四）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以

书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股

东；

（五）会议常设联系人姓名、电话号码。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个交易日，且应

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当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确认，不得变更。

第二十二条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知

中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容:

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

(二)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

(三)披露持有公司股份数量；

(四)是否受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监

会”）及其他有关部门的处罚。

第二十三条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期

或取消，股东会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，

公司应当在股东会原定召开日前至少两个交易日公告，并详细说明原

因。

股东会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应

当及时通知推荐主办券商，说明原因并披露相关情况。

第五章 股东会的召开

第二十四条 公司董事会应当切实履行职责内按时召集股东会。

全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第二十五条 公司应当在公司住所地召开股东会。股东会应当设

置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于

股东参加。

第二十六条 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限

公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会（在股权登记日买入

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公告编号：2025-015

证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此

权利）

，并依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业

务规则及《公司章程》的相关规定行使表决权。股东可以亲自出席股

东会并行使表决权，也可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

第二十七条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东

会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行

为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第二十八条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有

权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明

其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，还应出示本人

有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会

议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定

代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本

人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理

人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明

其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应

出示本人身份证、该组织负责人依法出具的书面委托书。

股东可以本人投票或者依法委托他人投票。股东依法委托他人投

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票的，公司不得拒绝。

股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当包括委托人

基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份

证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东

账户、持股数量；受托人基本信息，包括但不限于受托人姓名、身份

证号码；委托事项、委托权限和委托期限。授权委托书需由委托人签

字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。

第二十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议

登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地

址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）

等事项。

第三十条 召集人应当依据股东名册共同对股东资格的合法性

进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会

议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的

股份总数之前，会议登记应当终止。

第三十一条 股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，

董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

第三十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履

行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能

履行职务或不履行职务时由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

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召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继续进行

的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一

人担任会议主持人，继续开会。

第三十三条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一

年的工作向股东会作出报告。

第三十四条 股东发言应遵循下列规定：

（一）发言股东应先举手示意，经大会主持人许可后，即席或者

到指定发言席发言；

（二）有多名股东举手要求发言时，先举手者先发言，不能确定

先后时，由大会主持人指定发言者；

（三）股东违反前项规定发言，大会主持人可以拒绝或者制止；

（四）大会主持人应当按照规定保障股东行使发言权。

第三十五条 股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的过半数通过。

股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的三分之二以上通过。

第三十六条 下列事项由股东会以普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议

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通过以外的其他事项。

第三十七条 下列事项由股东会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司股份向社会公开转让；

（三）公司的分立、合并、解散和清算；

（四）本章程的修改；

（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司

最近一期经审计总资产30%的；

（六）股权激励计划；

（七）发行上市或者定向发行股票；

（八）表决权差异安排的变更；

（九）法律、行政法规或章程规定的，以及股东会以普通决议认

定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第三十八条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东

和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代

理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第三十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的

股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，法律法规另有规定

的除外。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股

东会有表决权的股份总数。

公司控股子公司不得取得公司的股份。确因特殊原因持有股份

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的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不

得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表

决权的股份总数。

第四十条 股东与股东会拟审议事项有关联关系的，关联股东不应

当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入出席股东会有

表决权的股份总数。全体股东均为关联方的除外。

股东会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东在股东会表决时，应当自动回避并放弃表决权。会议主

持人应当要求关联股东回避。无须回避的任何股东均有权要求关联股

东回避。

当出现是否为关联股东的争议时，由股东会过半数通过决议决定

该股东是否属关联股东，并决定其是否回避，该决议为最终决定。

如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照正常程序进行表

决，并在股东会决议中作出详细说明。

第四十一条 公司应当保证股东会会议合法、有效，为股东参加

会议提供便利。股东会应当给予每个提案合理的讨论时间。

第四十二条 除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表

决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决，

股东在股东会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可

抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会将不会对

提案进行搁置或不予表决。

第四十三条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，

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有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。

第四十四条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以

下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票

人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第四十五条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表

参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人

不得参加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责

计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录票。

第四十六条 股东会决议应逐一披露每项议案的表决结果。披露

每项议案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东会有效表决权

股份总数的比例以及议案是否获得通过。提案未获通过，或者本次

股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提

示。股东会决议涉及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披

露规则》规定的重大事项，且股东会审议未通过相关议案的，公司

应当就该议案涉及的事项，以临时报告的形式披露事项未审议通过

的原因及相关具体安排。

在正式公布表决结果前，股东会现场中所涉及的公司、计票人、

监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。

会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投

票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股

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东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立

即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第四十七条 股东会决议应当及时公告，公告中列明出席会议的

股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股

份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议

的详细内容。

第四十八条 公司按照规定聘请律师对股东会的会议情况出具法

律意见书的，应当在股东会决议公告中披露法律意见书的结论性意

见

第四十九条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决

议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应

采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会，并及时

公告。

第五十条 股东会会议记录由信息披露负责人负责，会议记录应记

载以下内容:

(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、信息披露负

责人、总经理及其他高级管理人员的姓名；

(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及

占公司股份总数的比例；

(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

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公告编号：2025-015

(六)计票人、监票人姓名；

(七)《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

出席会议的董事、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签

名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出

席股东的签名册及代理出席的委托书一并由信息披露负责人保存，保

存期限不少于十年。

第五十一条 公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下

列标准之一的，公司除应当及时披露外，还应当提交股东会审议：

本条所称“交易”包括下列事项：

1、购买或者出售资产；

2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

3、提供财务资助；

4、提供担保；

5、租入或者租出资产；

6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

7、赠与或者受赠资产；

8、债权或者债务重组；

9、研究与开发项目的转移；

10、签订许可协议；

11、放弃权利；

12、中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限

责任公司认定的其他交易。

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公告编号：2025-015

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售

产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售

此类资产的，仍包含在内。

第五十二条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合

以下情形之一的，须经股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期

经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一

期经审计总资产 30％的担保；

（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（六）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事

会审议通过后提交股东会审议。公司为股东、实际控制人及其关联

方提供担保的，应当提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制

人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当

提供反担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股

子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益

的，豁免适用本条第（一）项至第（三）项的规定。

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公告编号：2025-015

第五十三条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，

经董事会审议通过后，还应当提交公司股东会审议：

（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

（二）单次财务资助金额或者连续 12 个月内累计提供财务资助

金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（三）中国证监会、全国股转公司或者《公司章程》规定的其他

情形。

公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人

及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。对外财务资助款项逾

期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资

助。

本条所称提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿对

外提供资金、委托贷款等行为。

第五十四条 公司（或者其合并报表范围内的子公司）与关联法

人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上交易且超过

3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交

易，须经股东会审议通过。

公司应当对下列交易，按照连续 12 个月内累计计算的原则适用

上述两款规定：

1、与同一关联方进行的交易；

2、与不同关联方进行交易标的类别相关的交易。

上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制，或者

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存在股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法

人或其他组织。

已经按照本规则规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。

第五十五条 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、

获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照本规则第五十一条

的规定履行股东会审议程序。公司与其合并报表范围内的控股子公

司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损

害股东合法权益的以外，可免于按照本规则第五十一条的规定履行

股东会审议程序。

第五十六条 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供

的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项

表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通

过。

第五十七条 公司股东会负责审批单笔金额超过公司最近一期经

审计总资产百分之三十的借款合同，并授权董事长签署借款协议。

第五十八条 股东会各项决议的内容应当符合法律和《公司章程》

的规定。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内容的真实、

准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。

第五十九条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、

监事按《公司章程》的规定就任。

第六十条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提

案的，公司应当在股东会结束后二个月内实施具体方案，根据有关规

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定权益分派事项需经有权部门事前审批的除外。

第六章 接受监管

第六十一条 在本规则规定期限内，公司无正当理由不召开股东

会的，公司董事会需要向股东作出解释。

第六十二条 如果因为股东会的召集、召开和相关信息披露不符

合法律、行政法规、本规则和《公司章程》要求，而受到中国证监会、

全国中小企业股份转让系统有限责任公司责令限期改正的，公司必须

在该期限内彻底改正。

第六十三条 董事、监事和高级管理人员应当遵守法律、行政法

规、本规则和《公司章程》的规定，认真履行职责。

第七章 附则

第六十四条 本规则中，

“以上”、

“以内”、“以下” 、“达到”，

都含本数；“不满”、

“以外”、

“低于”

、

“多于”、

“超过”不含本数。

第六十五条 本规则自股东会通过之日起生效。本规则未尽事宜，

适用《公司章程》

。本规则与《公司章程》规定存在不一致的，以《公

司章程》的相关规定为准。

第六十六条 本规则由董事会负责解释。董事会可根据相关法律

法规的规定及公司实际情况对本规则进行修订，并报股东会批准后生

效。

上海浦敏科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日