公告编号：2025-027

证券代码：837424 证券简称：金三角 主办券商：申万宏源承销保荐

金三角电力科技股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 10 月 15 日收到董事刘一南先生递交的辞任报告，自股东

会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 725,000 股，占

公司股本的 1.3628%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

因个人原因，刘一南先生不再担任公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人

数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司将尽快召开董事会和股东会，补选董

事。为保障董事会的正常进行，在公司选举新任董事前，刘一南先生应当按照相关法律、

法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘一南先生辞职后，不会对公司的经营活动产生不利影响。公司董事会对刘一南先

生在担任董事职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

董事辞职报告

公告编号：2025-027

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日