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公告编号：2025-040

证券代码：870219 证券简称：ST 艾尼 主办券商：国融证券

银川艾尼工业科技开发股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 28 日审议并

通过：

提名李军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

3,641,097 股，占公司股本的 10.5803%，不是失信联合惩戒对象。

提名李洪香女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

1,004,673 股，占公司股本的 2.9194%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙伟东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王学峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名牛玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000

股，占公司股本的 0.8717%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 10 月 28 日审议并

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公告编号：2025-040

通过：

提名杨金明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

300,000 股，占公司股本的 0.8717%，不是失信联合惩戒对象。

提名文伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025

年 10 月 28 日审议并通过：

提名宋薇女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 28 日起生效。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

王学峰，男，1967 年 7 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，

就读于宁夏煤炭工业学校，2020 年至今在银川艾尼工业科技开发股份有限公司任职生

产总监。

孙伟东，男，1981 年 8 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，

就读于湖北水利水电学院，2010 年至今在银川艾尼工业科技开发股份有限公司任职技

术总工。

文伟，男，1984 年 10 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，

就读于湖北黄石理工学院，2013 年至今在银川艾尼工业科技开发股份有限公司任职采

购主管。

宋薇，女，1991 年 9 月 26 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，就

读于宁夏大学，2022 年至今在银川艾尼工业科技开发股份有限公司任职人资主管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

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公告编号：2025-040

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》

、

《公司章程》的规定，不会对公司经营带来不利影响。

三、备查文件

（一）

《银川艾尼工业科技开发股份有限公司第三届董事会第十二次会议》

（二）

《银川艾尼工业科技开发股份有限公司第三届监事会第十次会议》

（三）

《银川艾尼工业科技开发股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日