公告编号：2026-038

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案暨股东会补充通知

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

召开会议基本情况

鼎信数智技术集团股份有限公司定于 2026 年 2 月 12 日召开 2026 年第一次

临时股东会会议，

股权登记日为 2026 年 2 月 6 日，

有关会议事项详见公司于 2026

年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关

于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》

，公告编号：2026-003。

二、

增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 2 月 2 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 10.0167%已发行

有表决权股份的股东贾勇军书面提交的《关于提请 2026 年第一次临时股东会增

加临时提案》

，提请在 2026 年 2 月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中

增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，关于单独或者合计持有公司

1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人

的规定。公司董事会于 2026 年 2 月 2 日收到单独持有公司 10.0167%股份的股东

贾勇军先生发来的《关于提请增加鼎信数智技术集团股份有限公司 2026 年第一

次临时股东会临时提案的函》

，提请在公司 2026 年第一次临时股东会会议新增审

议《关于提名郭兆志先生为公司第三届董事会董事候选人》

。

（三）审查意见说明

公告编号：2026-038

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东贾勇军符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东贾勇军提出的临

时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、

除了上述增加临时提案外，于 2026 年 1 月 28 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、

增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1

《关于取消公司监事会并

修订

<公司章程>的议案》

√

2

《关于修订部分公司治理

制度的议案》

2.1

《鼎信数智技术集团股份

有 限 公 司 股 东 会 议 事 规

则》

√

2.2

《鼎信数智技术集团股份

有 限 公 司 董 事 会 议 事 规

则》

√

2.3

《鼎信数智技术集团股份

有限公司关联交易管理办

法》

√

公告编号：2026-038

2.4

《鼎信数智技术集团股份

有限公司对外投资管理暂

行办法》

√

2.5

《鼎信数智技术集团股份

有限公司对外担保管理暂

行办法》

√

2.6

《鼎信数智技术集团股份

有限公司募集资金管理制

度》

√

2.7

《鼎信数智技术集团股份

有限公司防范控股股东及

其他关联方资金占用管理

办法》

√

2.8

《鼎信数智技术集团股份

有限公司投资者关系管理

制度》

√

2.9

《鼎信数智技术集团股份

有限公司利润分配管理制

度》

√

2.10

《鼎信数智技术集团股份

有限公司承诺管理制度》

√

3

《关于制定公司

<独立董

事工作制度

>》

√

4

《关于制定公司

<董事会

√

公告编号：2026-038

审计委员会工作细则

>的

议案》

5

《关于提名李焱鹏先生、

朱军先生、陈雪梅女士为

公司第三届董事会董事候

选人董事的议案》

√

6

《关于选举公司第三届董

事会独立董事的议案》

√

7

《关于制定

<独立董事津

贴制度

>的议案》

√

8

《关于设立董事会审计委

员会并选举委员的议案》

√

9

《关于拟变更法定代表人

的议案》

√

10

《关于续聘容诚会计师事

务所（特殊普通合伙）为

公司

2025 年度审计机构》

√

11

《关于公司利用自有资金

和 募 集 资 金 进 行 现 金 管

理》

√

12

《关于预计

2026 年度日常

性关联交易》

√

13

《

2026 年 度投 资计 划报

告》

√

公告编号：2026-038

14

《

2026 年 度财 务预 算报

告》

√

15

《关于提名郭兆志先生为

公司第三届董事会董事候

选人》

√

上述议案 1-14 已经公司 2026 年 1 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会

议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 1 月 28 日披

露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）的相关公告。上述议案 15 内

容见本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）

；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（12）需回避表决股东为（合

肥蓝科投资有限公司、李运清、贾勇军、合肥市轨道交通集团有限公司、陈梅、

李秋东、合肥妙融企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥市妙亦企业管理合伙企

业（有限合伙）

；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、

备查文件

（一）

《关于提请增加鼎信数智技术集团股份有限公司 2026 年第一次临时股

东会临时提案的函》

（二）经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会第

二十次会议决议》

。

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日