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公告编号：2025-014

证券代码：835354 证券简称：格润牧业 主办券商：开源证券

西安格润牧业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以书面

通知方式发出

5.会议主持人：姚建征

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、决议及表决程序等符合《公司法》及有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

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公告编号：2025-014

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务的发展规划需要，更好地优化公司及其子公司之

间的管理流程，提高管理效率，拟将公司名称变更为“格润食品集团

股份有限公司”。证券简称拟变更为：

“格润集团”

。拟变更公司经营

范围。变更后的公司名称和经营范围具体以市场监督管理局最终核准

为准，证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最

终核准为准。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《西安格润牧业股份有限公司关于拟

变更公司全称、证券简称及经营范围的公告》

（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，同时，为适应公司业

务的发展规划需要，拟将公司名称变更为“格润食品集团股份有限公

司”

，因此，公司拟修订《公司章程》的部分条款 。详见公司同日披

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公告编号：2025-014

露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

的《西安格润牧业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公

告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会

的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述

议案一和议案二尚需提交股东会审议，故提请召开公司 2025 年第二

次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《西安格润牧业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

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公告编号：2025-014

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日