公告编号：2025-016

证券代码：871837 证券简称：三森股份 主办券商：申万宏源承

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浙江三森科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 25 日审议并通

过：

选举蔡日默先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。上述

选举人员持有公司股份 22,100,000 股，占公司股本的 70.83%，不是失信联合惩戒对象。

任命蔡日默先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。上述

任命人员持有公司股份 22,100,000 股，占公司股本的 70.83%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗南飞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 25 日审议并通

过：

选举陈玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。上

述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公告编号：2025-016

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规

章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人

数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事

会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效的提升

公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理

水平。

三、备查文件

1、与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》

；

2、与会监事签字确认并加盖公司公章的公司《第四届监事会第一次会议决议》

。

浙江三森科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日