./tmp/ac525692-3a5f-4ae7-af73-9a76452178ba-html.html

公告编号：2025-024

证券代码：874292 证券简称：山太股份 主办券商：中航证券

日照山太飞机工程股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 3 楼 4 号会议室及腾讯会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：郭鸿生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。董事陈鹏因公务安排以视

频方式出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更名称、证券简称及<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟将名称变更为山东鸿华飞机工程股份有限公司，证券简称变更为鸿华

./tmp/ac525692-3a5f-4ae7-af73-9a76452178ba-html.html

公告编号：2025-024

飞机，证券代码保持不变，同时修改《公司章程》相关内容。具体内容详见公司

于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《日照山太飞机工程股份有限公

司关于拟变更公司名称、证券简称的公告》

（公告编号 2025-026）和《日照山太

飞机工程股份有限公司拟修订<公司章程>公告》

（公告编号 2025-027）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

为更好地保护投资者合法权益，并进一步促进公司发展，按照《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，公司编写了 2025 年半年度报告

及其摘要，对公司年度经营中的重大事项进行披露。具体内容详见公司同日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《日照

山太飞机工程股份有限公司 2025 年半年度报告》

（公告编号：2025-028）

。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号-基础层挂牌公司中

期报告》

、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报

告的一般规定》

，以及对公司商业秘密的保护，对本报告中的财务附注内应收账

款前五名主要客户单位名称以代称方式披露，同时向全国股转系统申请商业秘密

豁免披露登记。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司信息披露豁免程序的议案》

1.议案内容：

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露豁免行为，加强信息披露事务

./tmp/ac525692-3a5f-4ae7-af73-9a76452178ba-html.html

公告编号：2025-024

管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、

《全国中小企业股

份转让系统信息披露规则》等有关法律法规并结合公司实际情况，拟制定公司信

息披露豁免程序。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 10 日下午 15:00 在山东省日照市东港区山字河机场公

司四号会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全

国股转系统指定信息披露平台披露的《日照山太飞机工程股份有限公司关于召开

2025 年第一次临时股东大会通知公告》

（公告编号 2025-029）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《日照山太飞机工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

日照山太飞机工程股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日