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公告编号：2025-016

证券代码：

839013 证券简称：中研宏科 主办券商：中银证券

上海中研宏科软件股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长 许吉慧

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海

中研宏科软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

为了提升公司市场竞争力，匹配公司未来发展战略，提升公司品牌辨析度，

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公告编号：2025-016

现拟变更公司名称，具体如下：

拟变更前公司名称：上海中研宏科软件股份有限公司

拟变更后公司名称：中研宏科（上海）智能科技股份有限公司

拟变更前公司英文名称：Shanghai ZYHK Sarisoft Co.,LTD

拟变更后公司英文名称：ZYHK（Shanghai）Intelligent Technology Co.,LTD

变更后的公司名称、英文名称，以市场监督管理部门及全国中小企业股份转

让系统有限责任公司最终审核结果为准。

此次变更后，公司简称、证券代码保持不变。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，且公司名称拟变更，公司拟修订《公司章程》

部分条款。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订＜公司章程＞的公告》

（公告编号为：

2025-019）

。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司＜股东会议事规则＞的议案》

1.议案内容：

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公告编号：2025-016

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式

施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限

责任公司《关于<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》

、

相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《股东会议事规则》

进行修订。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》的公告（公告编号为：2025-020）

。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》

（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式

施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限

责任公司《关于<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》

、

相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《董事会议事规则》

进行修订。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》的公告（公告编号为：2025-021）

。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟修订公司＜投资者关系管理制度＞的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》

（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式

./tmp/a3df8fdd-4cc8-4fa6-9625-96e7c27a25c7-html.html

公告编号：2025-016

施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限

责任公司《关于<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》

、

相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《投资者关系管理

制度》进行修订。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》的公告（公告编

号为：2025-023）

。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟修订公司＜信息披露管理制度＞的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》

（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式

施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限

责任公司《关于<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》

、

相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《信息披露管理制

度》进行修订。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》的公告（公告编号为：

2025-031）

。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟修订公司＜重大信息内部报告制度＞的议案》

1.议案内容：

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公告编号：2025-016

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式

施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限

责任公司《关于<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》

、

相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《重大信息内部报

告制度》进行修订。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重大信息内部报告制度》的公告（公

告编号为：2025-032）

。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于拟修订公司＜对外投资管理制度＞的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》

（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式

施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限

责任公司《关于<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》

、

相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《对外投资管理制

度》进行修订。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》的公告（公告编号为：

2025-024）

。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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公告编号：2025-016

（九）审议通过《关于拟修订公司＜对外担保管理制度＞的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》

（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式

施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限

责任公司《关于<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》

、

相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《对外担保管理制

度》进行修订。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》的公告（公告编号为：

2025-025）

。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于拟修订公司＜关联交易管理制度＞的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》

（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式

施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限

责任公司《关于<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》

、

相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《关联交易管理制

度》进行修订。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》的公告（公告编号为：

2025-026）

。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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公告编号：2025-016

（十一）审议通过《关于拟修订公司＜防范控股股东及关联方占用公司资金管理

制度＞的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》

（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式

施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限

责任公司《关于<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》

、

相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《防范控股股东及

关联方占用公司资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日披露于全国中

小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《防范控股股东

及关联方占用公司资金管理制度》的公告（公告编号为：2025-029）

。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于拟修订公司＜募集资金管理制度＞的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》

（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式

施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限

责任公司《关于<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》

、

相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《募集资金管理制

度》进行修订。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》的公告（公告编号为：

2025-030）

。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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公告编号：2025-016

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于拟修订公司＜利润分配管理制度＞的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》

（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式

施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限

责任公司《关于<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》

、

相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《利润分配管理制

度》进行修订。公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司同

日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的

《利润分配管理制度》的公告（公告编号为：2025-027）

。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于拟修订公司＜承诺管理制度＞的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》

（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式

施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限

责任公司《关于<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》

、

相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《承诺管理制度》

进行修订。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》的公告（公告编号为：2025-028）

。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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公告编号：2025-016

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开公司

2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 8 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2025 年第二次

临时股东会的议案。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制

定信息披露平台（

www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会

议通知公告》

（公告编号为：2025-018）

。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海中研宏科软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海中研宏科软件股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日