公告编号：2026-004

证券代码：870556 证券简称: 首信科技 主办券商：光大证券

北京首信科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

一、

修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》

、

《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规

定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一)修订条款对照

修订前

修订后

第四十九条 董事会应当在规

定的期限内按时召集股东会。

第四十九条 董事会应当在规

定的期限内按时召集股东会。

经全体独立董事过半数同意，

独立董事有权向董事会提议召

开临时股东会会议。

第七十二条 在年度股东会上，

第七十二条 在年度股东会上，

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2026-004

董事会应当就其过去一年的工

作向股东会作出报告。年度股

东会还应审议批准年度财务预

算方案、决算方案、利润分配方

案和弥补亏损方案。

董事会应当就其过去一年的工

作向股东会作出报告。每名独

立董事也应作出述职报告。年

度股东会还应审议批准年度财

务预算方案、决算方案、利润分

配方案和弥补亏损方案。

第八十二条 …

公司董事会和符合有关条件的

股东可以向公司股东征集其在

股东会上的投票权。征集投票

权应当向被征集人充分披露具

体投票意向等信息，且不得以

有 偿 或 者 变 相 有 偿 的 方 式 进

行。

第八十二条 …

公司董事会、独立董事和符合

有关条件的股东可以向公司股

东 征 集 其 在 股 东 会 上 的 投 票

权。征集投票权应当向被征集

人充分披露具体投票意向等信

息，且不得以有偿或者变相有

偿的方式进行。

第一百三十二条 公司董事会

设置审计委员会，行使《公司

法》规定的监事会的职权。审计

委员会成员为 3 名，由董事会

选举产生，为不在公司担任高

级管理人员的董事，由会计专

业的成员担任召集人。

第一百三十六条 公司董事会

设置审计委员会，行使《公司

法》规定的监事会的职权。审计

委员会成员为 3 名，由董事会

选举产生，为不在公司担任高

级管理人员的董事，其中独立

董事 2 名，由独立董事中会计

专业人士担任召集人。

公告编号：2026-004

全文

新增条款后顺次调整章节和条

款编号

(二)新增条款内容

第一百三十二条 独立董事应按照法律法规、部门规章、规范性

文件、全国股转系统业务规则和本章程的规定，认真履行职责，

维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第一百三十三条 独立董事应当具有独立性。下列人员不得担任

独立董事：

（一）在挂牌公司或者其控制的企业任职的人员及其直系亲属和

主要社会关系；

（二）直接或间接持有挂牌公司百分之一以上股份或者是挂牌公

司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有挂牌公司百分之五以上股份的股东单位

或者在挂牌公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的

人员；

（五）为挂牌公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的

企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服

务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字

的人员、合伙人及主要负责人；

公告编号：2026-004

（六）在与挂牌公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制

的企业有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，

或者在有重大业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者

高级管理人员；

（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

（八）全国股转公司认定不具有独立性的其他人员。

前款第（四）项、第（五）项及第（六）项的挂牌公司控股股东、

实际控制人控制的企业，不包括根据《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》第六十九条规定，与挂牌公司不构成

关联关系的企业。

第一百三十四条 担任公司独立董事应当符合下列条件：

（一）根据法律法规和其他有关规定，具备担任挂牌公司董事的

资格；

（二）符合本章程规定的独立性要求；

（三）具备挂牌公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、

部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；

（四）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立

董事职责所必需的工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规

则和本章程规定的其他条件。

第一百三十五条 独立董事行使下列特别职权：

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（一）需要提交股东会审议的关联交易应当由独立董事认可后，

提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出

具独立财务顾问报告；

（二）向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东会会议；

（四）征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董

事会审议；

（五）提议召开董事会；

（六）独立聘请外部审计机构和咨询机构；

（七）在股东会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿

或者变相有偿方式进行征集。

独立董事行使前款第（一）项至第（六）项所列职权的，应当取

得全体独立董事过半数同意。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前

述内容尚需提交公司股东会审议，具体市场监督管理部门登记为

准。

二、

修订原因

本公司已撤销监事会，由审计委员会履行公司法规定的监事会职

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能，审计委员会成员构成不符合“其中独立董事 2 名，由独立董事中

会计专业人士担任召集人”的治理要求，需要修改公司章程后依据公

司章程聘任独立董事。

三、

备查文件

《北京首信科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

北京首信科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日