公告编号：

2025-094

证券代码：

874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

独立董事关于选举职工代表董事的独立意见公告

广东美亚旅游科技集团股份有限公司（以下简称

“公司”）于 2025 年 11 月 20

日召开

2025 年第一次职工代表大会，审议《关于选举公司第二届董事会职工代

表董事的议案》

。根据《中华人民共和国公司法》、

《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理指引第

2 号——独立董事》和《广东美亚旅游科技集团股份有限公

司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，依据客观公正的原则，基于独

立判断的立场，就公司选举职工代表董事相关事项，发表独立意见如下：

鉴于公司拟根据《公司法》和《公司章程》的相关规定设置一名职工代表

董事，经审阅张磊先生的个人履历等材料，我们认为：张磊先生具备相关法律法

律以及《公司章程》规定的担任公司董事的资格，不存在《公司法》

《证券法》

及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

因此，我们一致同意张磊先生为公司职工代表董事，与公司现任董事共同组

成公司第二届董事会，任职期间自公司职工代表大会审议通过之日起至第二届董

事会届满之日止。

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

独立董事：徐勇、李孔岳、左志刚

2025 年 11 月 21 日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。