公告编号：2026-007

证券代码：

832418 证券简称：天物股份 主办券商：华龙证券

天物科技无锡股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长罗怀英女士

6.会议列席人员：公司监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》

、

《证券法》等法律、法规、规

章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司名称的变更需要，拟变更证券简称由“天物股份”变更为“循智科

技”

。变更后的证券简称与公司名称相符合，有利于公司的日常经营和可持续发

公告编号：2026-007

展，不会对公司产生不利影响。本次变涉及公司的商业模式发生变化，涉及公司

所处行业、主营业务发生改变。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经公司综合考虑，并与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简

称“中兴财光华会计师事务所”友好协商，公司拟不再聘任中兴财光华会计师事

务所担任公司的财务报告审计机构，中兴财光华会计师事务所对本次变更事项无

异议根据。

公司发展需要求，并经公司审慎研究，拟改聘北京中名国成会计师事务所（特

殊普通合伙）

（以下简称“北京中名国成会计师事务所”

）为公司 2025 年度财务

报告审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司

2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会

会议通知公告》

（公告编号：2026-009）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-007

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天物科技无锡股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天物科技无锡股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日