./tmp/c777b7b9-c0b6-4177-a87b-ae9608faf18c-html.html

公告编号：2025-045

证券代码：

833881 证券简称：一森股份 主办券商：华西证券

河北一森林业发展股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

河北一森林业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司河北一

森碳中和服务有限公司（以下简称“一森碳中和”

）

、唐山市曹妃甸区九方市政园

林绿化工程有限公司（以下简称“九方市政”

）

共同投资设立全资孙公司“赞皇

德世中药材有限公司”，注册地址为“河北省石家庄市赞皇县经济开发区一号

10-4 号”

，注册资本为人民币 500.00 万元。其中，河北一森碳中和服务有限公

司出资 255 万元人民币，占注册资本的 51%；唐山市曹妃甸区九方市政园林绿化

工程有限公司出资 245 万元人民币，占注册资本的 49%。

（最终以工商登记机关

实际核准为准）

。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——

重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公

司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”

，因此本次对外投资事项不构成重

大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

./tmp/c777b7b9-c0b6-4177-a87b-ae9608faf18c-html.html

公告编号：2025-045

2025 年 11 月 12 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了

《关于对外投资设立孙公司的议案》

。表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0

票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的公司需报当地相关部门办理登记注册手续，新公司的名称、注

册地址以及经营范围等具体信息以当地相关部门的核准登记备案为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1.

法人及其他经济组织

名称：河北一森碳中和服务有限公司

住所：河北省石家庄市元氏县槐阳镇常山路 100-6 号

注册地址：河北省石家庄市元氏县槐阳镇常山路 100-6 号

注册资本：500 万元

主营业务：其他未列明商务服务业。低碳产业开发经营管理服务；减碳低碳

规划 方案咨询与服务；碳中和项目、节能减排项目、污染物减排项目、合 同能

源管理项目以及能源类项目综合服务；节能技术推广服务；节能 减排政策信息

咨询服务：会议及展览服务；碳排放核算；碳排放核 JDG 查；清洁能源、环保

工程及绿色低碳技术开发、技术推广、技术转 让、技术服务、技术咨询；企业

经营及管理活动策划。

法定代表人：李飞强

./tmp/c777b7b9-c0b6-4177-a87b-ae9608faf18c-html.html

公告编号：2025-045

控股股东：河北一森林业发展股份有限公司

实际控制人：耿敬林

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2.

法人及其他经济组织

名称：唐山市曹妃甸区九方市政园林绿化工程有限公司

住所：河北省石家庄市元氏县槐阳镇常山路 100-6 号

注册地址：河北省石家庄市元氏县槐阳镇常山路 100-6 号

注册资本：2000 万元

主营业务：一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；租赁服务（不

含许可类租赁服务）

：机械设备租赁；树木种植经营；礼品花卉销售；花卉种植；

花卉绿植租借与代管理。

（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展

经营活动）许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）

法定代表人：李飞强

控股股东：河北一森林业发展股份有限公司

实际控制人：耿敬林

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）

投资标的基本情况

名称：赞皇德世中药材有限公司

注册地址：河北省石家庄市赞皇县经济开发区一号路 10-4 号

主营业务：一般项目:中草药种植;中草药种植(除中国稀有和特有的珍贵优

良品种):中草药收购:食用农产品批发;食用农产品零售:地产中草药(不含中药

饮片)购销:初级农产品收购:农副产品销售:互联网销售(除销售需要许可的商

品):非食用农产品初加工:食用农产品初加工;农产品的生产、销售、加工、运输、

贮藏及其他相关服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:药品生产;中药饮

./tmp/c777b7b9-c0b6-4177-a87b-ae9608faf18c-html.html

公告编号：2025-045

片代煎服务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称

出资方式

出资额或投

资金额

出资比例或持股

比例

实缴金额

河北一森碳中和服

务有限公司

货币

2,550,000

51%

-

唐山市曹妃甸区九

方市政园林绿化工

程有限公司

货币

2,450,000

49%

-

（二）

出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

现金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次系公司出资新设立全资孙公司，无需签订相关的对外投资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次设立全资孙公司基于公司长期发展战略规划，优化公司业务结构，

符合公司经营发展需要，提升综合实力，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局做出的慎重决定，公司将进一步健全和

完善子公司的业务结构，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，通过有效的

内部控制和监督机制来防范和应对上述可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损

./tmp/c777b7b9-c0b6-4177-a87b-ae9608faf18c-html.html

公告编号：2025-045

害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

河北一森林业发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

河北一森林业发展股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日