./tmp/5529f990-620f-4d0b-95e2-ed9588ddc482-html.html

公告编号：2025-109

证券代码：874387 证券简称：百英生物 主办券商：国泰海通

上海百英生物科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会会议于

2025 年 10 月 28 日审

议并通过：

提名查长春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

12,892,416 股，占公司股本的 21.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名程千文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

4,144,292 股，占公司股本的 6.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵玉波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名项鲁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄翊玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名白云女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次

临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

./tmp/5529f990-620f-4d0b-95e2-ed9588ddc482-html.html

公告编号：2025-109

提名洪杨女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次

临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘波罗先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2025 年 10 月 28 日

审议并通过：

选举朱亚波先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自

2025 年 11 月 12 日起生

效。上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表

，未导致审计委员会的构成不符合《公

司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合

公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查相关资料，公司独立董事白云、洪杨、刘波罗一致认为：本次董事会换届暨

./tmp/5529f990-620f-4d0b-95e2-ed9588ddc482-html.html

公告编号：2025-109

选举第二届非独立董事与独立董事的提名、审议程序均符合《公司法》等法律法规及《公

司章程》的相关规定；非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，独

立董事候选人符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第

2 号——独立董

事》等规定的任职资格及独立性的相关要求；符合《公司法》等法律法规及全国中小企

业股份转让系统规则、《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事

的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、上海百英生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见及独立意

见；

3、上海百英生物科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议

上海百英生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日