公告编号：

2025-130

证券代码：

874236 证券简称：华晟智能 主办券商：国信证券

青岛华晟智能装备股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《青岛华晟智能装备股份有限公司公司章程》等相关规章制度的有关规

定，我们作为青岛华晟智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

通过审阅相关资料，了解了相关情况，我们一致同意该议案，并同意提交公司股

东会审议：

一、《关于调整募集资金金额的议案》的独立意见

我们认为：该方案充分考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需

求及融资规划等情况，符合公司长期发展战略，符合法律法规、规范性文件和监

管机构的相关规定，符合公司及其全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东

特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

二、《关于修订公司现行

<章程>的议案》的独立意见

我们认为：公司根据《非上市公众公司监管指引第

3 号——章程必备条款》

相关规定，对公司现行有效的《公司章程》内容进行补充完善，公司拟修订章程

的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的

利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

三、《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的

<公司章程（草案）>

公告编号：

2025-130

的议案》的独立意见

我们认为：公司拟在北交所上市后适用的《公司章程（草案）》符合公司实

际运营和管理的需要，符合相关法律、

法规、规范性文件和监管机构的相关要

求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

四、

《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度的议案》

的独立意见

我们认为：相关公司治理制度文件符合公司实际运营和管理的需要，符合相

关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司、公司股东

特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

五、《关于对公司

2025 年 1-6 月关联交易实际执行情况进行确认的议案》

的独立意见

我们认为：公司对

2025 年 1-6 月关联交易的确认符合公司实际情况，属于

公司日常业务范围，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定

价是以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，

不会对公司独立性产生影响。

我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

六、备查文件

1、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

青岛华晟智能装备股份有限公司

独立董事：王娟、刘欣、张建中

2025 年 10 月 23 日