公告编号：

2025-151

证券代码：

874419 证券简称：振华海科 主办券商：首创证券

江苏振华海科装备科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本人作为江苏振华海科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”

）的独立

董事，现依据《江苏振华海科装备科技股份有限公司章程》及《江苏振华海科装

备科技股份有限公司独立董事工作管理制度》的有关规定，在了解了公司相关材

料后，对公司第三届董事会第一次会议所审议事项发表独立意见如下：

1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》的独立意见

我们认为：选举巫进先生为公司第三届董事会董事长，符合《公司法》以及

《公司章程》的规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案。

2、

《关于选举第三届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》的独立意

见

我们认为：选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，符合《公司法》

《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情

形。因此，我们一致同意该议案。

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

我们认为：拟聘任人员均具备《公司法》

《公司章程》等相关法律、法规以

及全国中小企业股份转让系统等规定的高级管理人员资格，均不是失信联合惩戒

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：

2025-151

对象，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致

同意该议案。

4、《关于聘任证券事务代表的议案》

我们认为：拟聘任人员均具备《公司法》

《公司章程》等相关法律、法规规

定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同

意该议案。

5、《关于确定公司核心技术人员的议案》

我们认为：公司确定的公司核心技术人员不存在损害公司及中小股东权益的

情形。因此，我们同意该议案。

特此公告

江苏振华海科装备科技股份有限公司

任华贵、李颐平、谈明高

2025 年 12 月 15 日