公告编号：2025-082

证券代码：874193 证券简称：信展通 主办券商：国联民生承销保荐

深圳市信展通电子股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项之独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

依据《公司法》

《证券法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引 第

2 号---独立董事》等规范性文件及《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市信

展通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股

东负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断的立场， 就

公司第二届董事会第一次会议审议相关事项发表独立意见如下：

一、

《关于选举公司董事长的议案》

、

《关于聘任公司总经理人选的议案》

、

《关

于聘任公司副总经理人选的议案》

、

《关于聘任公司董事会秘书的议案》

、

《关于聘

任公司财务负责人的议案》的独立意见

经我们审查:董事长施锦源先生的选举及高级管理人员曾校翰先生、刘兴波

先生、徐伟国先生、张金云女士、冯文冰女士的聘任，符合《公司法》

、

《公司章

程》及公司规章制度等有关规定，程序合法、有效；上述人员的任职资格符合《公

司法》

、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关

规定。我们一致同意上述人员的选举、聘任。综上，我们一致同意通过本议案。

深圳市信展通电子股份有限公司

独立董事：钟宇、鲍恩忠、林滋智

2025 年 12 月 30 日