公告编号：2025-033
四证券代码：
831513 证券简称：爱廸新能 主办券商：金元证券
保定爱廸新能源股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电话、邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长闫连红
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事
7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司
2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
./tmp/5c1007c9-bbed-4074-a3f0-4e20d07578a5-html.html
公告编号：2025-033
详见 2024 年 8 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn)披露的《保定爱廸新能源股份有限公司 2025 年半年度
报告》
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
经与会董事签字确认并加盖公章的《保定爱廸新能源股份有限公司第四届
董事会第十四次会议决议》
保定爱廸新能源股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 2 日