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公告编号：2025-014

证券代码：833228 证券简称：中电国服 主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司定于 2025 年 5 月 28 日召开 2024

年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 23 日，有关会议事项详见公司于

2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露

的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》

，公告编号：2025-012。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 12 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 51.00%已发行有

表决权股份的股东新疆东方盛业股权投资有限公司书面提交的《关于在 2024 年

年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2025 年 5 月 28 日召开的 2024

年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司上海全资子公司：上海中电国服

保税物流有限公司（以下简称“上海中电”），为继续补充上海中电的流动资金

满足经营和业务发展需要，上海中电拟延续向上海浦东发展银行股份有限公司申

请短期流动资金贷款，其中贷款金额不超过人民币 800 万元，贷款期限最长不超

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公告编号：2025-014

过 12 个月，年利率不超过 4.0%。

为取得贷款，由公司实际控制人戴松悦及其配偶卢沛美为本次贷款提供最高

额 800 万元的保证担保（最终贷款的额度、期限、年利率、担保条件等以最终签

订的协议为准）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东新疆东方盛业股权投资有限公司

符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，

临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同

意将股东新疆东方盛业股权投资有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度

股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 25 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的

优先股股东

非累积投票议案

1

《关于公司 2024 年年度报告

的议案》

√

2

《关于公司 2024 年年度报告

摘要的议案》

√

3

《关于公司 2024 年年度董事

会工作报告的议案》

√

4

《关于公司 2024 年年度监事

√

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会工作报告的议案》

5

《关于公司 2024 年年度财务

决算报告的议案》

√

6

《关于公司 2025 年年度财务

预算报告的议案》

√

7

《关于公司 2024 年年度利润

分配的议案》

√

8

《关于上海子公司向浦发银

行申请续贷 800 万元的议案》

√

上述议案 1-7，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份

转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度

股东大会通知公告》

（公告编号：2025-012）

；上述议案 8 内容见本次临时提案新

增议案事项。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于在 2024 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日