公告编号：2025-040

证券代码：430623

证券简称：箭鹿股份

主办券商：开源证券

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事

项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

江苏箭鹿毛纺股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第二十二次会议于 2025 年 11 月 3 日召开，根据《公司法》、

《证券法》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、

《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、

《公司章程》及

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司独立董事制度》等法律法规及公司制度

的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度及

独立判断的原则，我们对公司第八届董事会第二十二次会议审议的相

关议案发表如下独立意见：

一、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议

案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司第九届董事会非独立董事

候选人刘伟、姜爱娟、刘维明、唐宇以及独立董事候选人邢俊霞、沈

小林均符合董事或独立董事的任职资格，不存在《公司法》、

《证券法》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范

公告编号：2025-040

性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理

人员的情形。

我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东会审议。

二、

《关于取消公司监事会、废止公司<监事会议事规则>并修订<

公司章程>的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司取消监事会，由董事会审

计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，废止《监事会议事规则》

并修订《公司章程》，符合相关法律法规的规定。本议案内容及审议

程序合法合规，不存在损害公司利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东会审议。

三、《关于修订公司治理相关制度的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司根据《公司法》等相关法

律法规的要求修订的相关公司治理制度符合相关法律法规的规定及

监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体

股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东会审议。

四、《关于公司 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月审计报告

的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司聘请立信会计师事务所（特

殊普通合伙）对公司 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月财务状况

进行了审计，并出具了审计报告，上述报告真实地反映了公司财务状

况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存

在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

公告编号：2025-040

我们对该议案发表明确同意意见。

特此公告。

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

独立董事：沈小林、邢俊霞、王玮

2025 年 11 月 5 日