公告编号：2025-016

证券代码：870532 证券简称：储秀网络 主办券商：财通证券

杭州储秀网络科技股份有限公司

董事换届公告

一、 换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年

11 月 25 日审议并通过：

选举朱靖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述选举人员持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 63.64%，

不是失信联合惩戒对象。

选举王琦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述选举人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 27.27%，

不是失信联合惩戒对象。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2025-016

选举顾军根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信

联合惩戒对象。

选举刘泽英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信

联合惩戒对象。

选举沈彦真女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信

联合惩戒对象。

二、 换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、

部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会

成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最

低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导

致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合

《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

公告编号：2025-016

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知

识背景并从事会计工作三年以上

(二) 对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，上述董事、

监事的换届属于任期到期后正常的换届选举，符合公司经营管理需要。

不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

《杭州储秀网络科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

杭州储秀网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日