公告编号：2026-026

证券代码：430075 证券简称：中讯科 主办券商：湘财证券

北京中讯四方科技股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

北京中讯四方科技股份有限公司定于 2026 年 3 月 12 日召开 2026 年第一次

临时股东会会议，

股权登记日为 2026 年 3 月 5 日，

有关会议事项详见公司于 2026

年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关

于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：

2026-020。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 2 月 27 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 3%已发行有表决

权股份的股东高红梅书面提交的《关于增补公司董事的议案》，提请在 2026 年 3

月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于增补公司董事的议案》

。

根据公司发展规划及章程规定，股东高红梅拟提名董谦为公司董事候选人，董谦

简历如下：董谦，男，1995 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2017 年 4 月至 2020 年 7 月在深圳华远微电科技有限公司担任研发部技术员，负

责公司产品新工艺的研发与导入以及新产品的试样。2020 年 8 月至 2021 年 3 月

担任深圳市中讯声表研究中心有限公司制造部技术员，负责设备工艺参数的调试

和指导制造部的生产；2021 年 4 月至 2022 年 2 月，担任深圳市中讯声表研究中

公告编号：2026-026

心有限公司市场部特别助理，负责公司新客户的开发以及市场情况的收集分析；

2022 年 3 月至 2026 年 1 月担任浙江华远微电科技有限公司产品经理兼研发部主

管，负责公司新产品的立项开发以及研发团队的管理与培训，2026 年 2 月至今

担任浙江华远微电科技有限公司代总经理，负责主持浙江华远微电科技有限公司

日常经营管理工作。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东高红梅符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东高红梅提出的临

时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 2 月 25 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

累积投票议案：其他

1

关于公司重大资产重组预

案的议案

√

2

关于增补公司董事的议案

√

议案一：已经公司 2026 年 2 月 24 日召开的第五届董事会第十五次会议、第

五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 2 月 25 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

公告编号：2026-026

议案二：根据公司发展规划及章程规定，股东高红梅拟提名董谦为公司董事

候选人，董谦简历如下：董谦，男，1995 年出生，中国籍，无境外永久居留权，

本科学历。2017 年 4 月至 2020 年 7 月在深圳华远微电科技有限公司担任研发部

技术员，负责公司产品新工艺的研发与导入以及新产品的试样。2020 年 8 月至

2021 年 3 月担任深圳市中讯声表研究中心有限公司制造部技术员，负责设备工

艺参数的调试和指导制造部的生产；2021 年 4 月至 2022 年 2 月，担任深圳市中

讯声表研究中心有限公司市场部特别助理，负责公司新客户的开发以及市场情况

的收集分析；2022 年 3 月至 2026 年 1 月担任浙江华远微电科技有限公司产品经

理兼研发部主管，负责公司新产品的立项开发以及研发团队的管理与培训，2026

年 2 月至今担任浙江华远微电科技有限公司代总经理，负责主持浙江华远微电科

技有限公司日常经营管理工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

（一）

、

《高红梅女士关于北京中讯四方科技股份有限公司 2026 年第一次临时股

东会增加临时提案的函》

。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日