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公告编号：2025-038

证券代码：

873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券

广州凯云发展股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：开发区控股中心 29 层 1 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘建春

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章

等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州凯云发展股份有限公司董事变动的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，提名徐晓先生任广州凯云发展股份有限公司董事候

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公告编号：2025-038

选人，提议免去刘建春先生担任的广州凯云发展股份有限公司董事、董事长职务。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》

（公告编号：2025-039）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司“三重一大”决策实施

办法〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等有关规定，结合公司拟修订的公司章程情况，修订《广州凯云发展股份

有限公司“三重一大”决策实施办法》

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司总经理工作细则〉的议

案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等有关规定，结合公司拟修订的公司章程情况，修订《广州凯云发展股份

有限公司总经理工作细则》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网

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公告编号：2025-038

（www.neeq.com.cn）披露的《广州凯云发展股份有限公司总经理工作细则》

（公

告编号：2025-040）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等有关规定，结合公司拟修订的公司章程情况，修订《广州凯云发展股份

有限公司承诺管理制度》

。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《广州凯云发展股份有限公司承诺管理制度》

（公告

编号：2025-041）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司企业负责人履职待遇和

业务支出管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等有关规定，结合公司拟修订的公司章程情况，修订《广州凯云发展股份

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公告编号：2025-038

有限公司企业负责人履职待遇和业务支出管理办法》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订子企业公司章程的议案》

1.议案内容：

按照上级有关部门及集团公司“关于深化国有企业监事会改革工作”的要求，

修订《广州凯云智慧服务有限公司章程》

《广州凯云城市运营管理有限公司章程》

《广州凯云生态环境科技有限公司章程》《广州凯云捷顺智慧泊车科技有限公司

章程》

《广州凯云市政服务有限公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司对外担保管理制度〉的

议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，强化对外担

保管理流程，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号—

—提供担保》

《广州开发区控股集团有限公司对外担保管理办法》，修订《广州凯

云发展股份有限公司对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网

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公告编号：2025-038

（www.neeq.com.cn）披露的《广州凯云发展股份有限公司对外担保管理制度》

（公告编号：2025-042）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司募集资金管理制度〉的

议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，保障公司和全体股东的合法权

益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资

金管理》

，修订《广州凯云发展股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《广州凯云发展股份有限公司募集资金管理制度》

（公告编号：2025-043）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司关联交易管理制度〉的

议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司关联交易行为的合法合规性，完善公司内部控制制度，维

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公告编号：2025-038

护公司和全体股东的利益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管

指引第 4 号——关联交易》，修订《广州凯云发展股份有限公司关联交易管理制

度》

。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《广州凯云发展股份有限公司关联交易管理制度》

（公告编号：2025-044）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司利润分配管理制度〉的

议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强

利润分配的透明度，保障公司和全体股东的合法权益，根据《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》，修订《广州凯云发展股

份有限公司利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《广州凯云发展股份有限公司利润分配管理制度》

（公告编号：2025-045）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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公告编号：2025-038

（十一）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司信息披露管理制度〉

的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司信息披露管理，完善公司内部控制制度，根据《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《全国中小企业股份转让系统信息披露规

则》等有关规定，修订《广州凯云发展股份有限公司信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《广州凯云发展股份有限公司信息披露管理制度》

（公告编号：2025-046）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司投资者关系管理制度〉

的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司投资者关系管理，完善公司内部控制制度，根据《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统信息披露

规则》等有关规定，修订《广州凯云发展股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《广州凯云发展股份有限公司投资者关系管理制度》

（公告编号：2025-047）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

./tmp/af9db056-810e-408a-90b8-44f0d6417f44-html.html

公告编号：2025-038

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司对外投资管理制度〉

的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司对外投资管理，完善公司内部控制制度，根据《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《全国中小企业股份转让系统信息披露规

则》等有关规定，修订《广州凯云发展股份有限公司对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《广州凯云发展股份有限公司对外投资管理制度》

（公告编号：2025-048）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开

2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 7 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》

（公

告编号：2025-049）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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公告编号：2025-038

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日