公告编号：2025-029
证券代码：836052 证券简称：珠海港昇 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海港昇新能源股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准及履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场会议
□电子通讯会议
珠海港昇新能源股份有限公司会议室（珠海市香洲区岱山路
78 号港口发展
大厦
2 楼）。
（五）会议表决方式
√现场投票
□电子通讯投票
□网络投票
□其他方式投票
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公告编号：2025-029
本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 9：30。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
普通股
836052
珠海港昇
2025 年 9 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1.00
关于拟续聘会计师事务所的议案
√
（一）审议关于《关于拟续聘会计师事务所的议案》
议案内容：内容详见公司于
2025 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网
（
www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告
编号：
2025-028）。
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公告编号：2025-029
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）
、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账
户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。
（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日 8：30-17：30
（三）登记地点：珠海港昇新能源股份有限公司董秘室（珠海市香洲区岱山路
78 号港口发展大厦 2 楼 212）
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王煜；联系地址：珠海市香洲区岱山路 78 号港
口发展大厦 2 楼；联系电话：*开通会员可解锁*；传真：*开通会员可解锁*；邮政编码：
519070
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公告编号：2025-029
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二十七
次会议决议》
。
珠海港昇新能源股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
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附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股
东单位名称）
、身份证号码（或法人股东营业执照号码）
、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定
代表人签字）
。