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公告编号：2025-023

证券代码：874749 证券简称：恒凯股份 主办券商：民生证券

陕西恒凯新能源股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 召开会议基本情况

陕西恒凯新能源股份有限公司定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临

时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 4 日，有关会议事项详见公司于 2025

年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关

于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-015。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 8 月 28 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 20%已发行有表

决权股份的股东神木市城市建设投资集团有限公司书面提交的《关于增加 2025

年第二次临时股东会临时提案的函》

，提请在 2025 年 9 月 10 日召开的 2025 年

第二次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》和《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》

的规定，为完善公司董事会治理结构，经股东神木市城市建设投资集团有限公

司提名，推举王小平为陕西恒凯新能源股份有限公司第一届董事会董事候选

人，任期自股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东神木市城市建设投资集团有限公

司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，

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公告编号：2025-023

临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同

意将股东神木市城市建设投资集团有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第

二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，联系人变更为武帅，联系地址变更为神木市大

柳塔镇李家畔村，其他事项于 2025 年 8 月 26 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股

股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1.

《关于公司 2025 年中期利润分配预

案的议案》

√

2.

《关于续聘公司 2025 年度审计机构

的议案》

√

3.

《关于补选公司董事的议案》

√

议案一《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》

议案内容：以公司总股本 10,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现

金股利 2.0 元(含税),合计共派发现金股利 2000 万元。

议案二《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度

审计机构，聘期一年。授权公司董事长根据市场情况决定其审计费用。

议案三《关于补选公司董事的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《陕西恒凯新能源股份有限公司

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公告编号：2025-023

章程》的规定，为完善公司董事会治理结构，经股东神木市城市建设投资集团

有限公司提名，推举王小平为陕西恒凯新能源股份有限公司第一届董事会董事

候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《陕西恒凯新能源股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《陕西恒凯新能源股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《陕西恒凯新能源股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《关于增加 2025 年第二次临时股东会临时提案的函》

陕西恒凯新能源股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日