公告编号：2025-038

证券代码：

874901 证券简称：星网信通 主办券商：国信证券

深圳星网信通科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 11 月 9 日审议并通

过：

提名章海新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

11,457,700 股，占公司股本的 14.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐昶荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢权先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩显先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次

临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名习丽女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次

临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

公告编号：2025-038

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低

于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委

员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举本次换届选举是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章

程》的有关规定，履行了必要的程序，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营

产生不利影响。

三、独立董事意见

具 体 详 情 请 见 公司 于 同 日 在 全国 中 小 企 业股 份 转 让 系 统 指定 信 息 披 露 平 台

（

www.neeq.com.cn）上披露的《深圳星网信通科技股份有限公司独立董事关于公司第

一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见的公告》

（公告编号：

2025-006）。

四、备查文件

《深圳星网信通科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《深圳星网信通科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议

相关事项的独立意见》

深圳星网信通科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日