公告编号：2026-004

证券代码：874823 证券简称：腾龙健康 主办券商：国信证券

广州腾龙健康实业股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告（补发）

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席曹振堂

6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请退出广东股权交易中心专精特新专板及登记托管

的议案》

1. 议案内容：

我公司已于 2025 年 12 月 19 日获全国股转公司《关于同意广州腾龙健康实

公告编号：2026-004

业股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》，现计划从广东股权

交易中心“专精特新专板”退板。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司退出广东股权交易中心专

精特新专板及登记托管相关事项的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成广州腾龙健康实业股份有限公司在广东股权交易中心专精特新

专板退板事宜，需提请股东会授权公司董事会全权办理在广东股权交易中心专精

特新专板退板的相关事宜。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州腾龙健康实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广州腾龙健康实业股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 9 日