公告编号：2025-032

证券代码：874132 证券简称：九方装备 主办券商：招商证券

株洲九方装备股份有限公司独立董事关于公司选举职工代表董事的

独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

株洲九方装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日召

开第五届职工代表大会第一次会议选举了职工代表董事，作为公司的独立董事，

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，本着对公司

和全体股东认真负责的态度，对公司选举职工代表董事相关事项，发表独立意见

如下：

鉴于公司拟取消设置监事会，并根据《公司法》相关规定设置一名职工代表

董事席位，经审阅资道清先生的个人履历等材料，我们认为：资道清先生具备相

关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司职工代表董事的资

格，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的

情形，不是失信联合惩戒对象。

综上，我们一致同意职工代表大会选举资道清先生为公司职工代表董事，职

务任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日

止。

株洲九方装备股份有限公司

独立董事：谢志明、吴炼、姜久春

2025 年 11 月 11 日