公告编号：2026-002

证券代码：430697 证券简称：ST 宝石金 主办券商：山西证券

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司高级管理人员辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 1 月 15 日收到董事会秘书陈宇女士递交的辞任报告，自

2026 年 1 月 15 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司具备规范的管理制度，陈宇女士辞去董事会秘书职务，不会对公司生产、经营

产生任何不利影响。公司对陈宇女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感

谢。公司董事会将聘请新任的董事会秘书，陈宇女士离任董事会秘书一职前将与新任董

事会秘书完成交接。

公司董事会指定董事长张明扬先生代行董事会秘书职责，同时公司将按照规定尽快

召开董事会聘任董事会秘书。

公告编号：2026-002

三、备查文件

《辞任报告》

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日