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公告编号：2025-014

证券代码：870825 证券简称：惠锋新科 主办券商：东兴证券

成都惠锋新材料科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

成都惠锋智造科技有限公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈萍女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十七次会议决

议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于

2025 年 4 月 17 日发出，满足召

开年度股东会应提前

20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合信息

披露细则规定的通知形式。由此，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共

3 人，持有表决权的股份总数

20,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9952%。

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公告编号：2025-014

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事谢辉、李德勇因公出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级理人员列席参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司

2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司

2024 年年度报告及年度

报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于

2025 年 4 月 17 日在股转公司网站上披露的：《关于

成都惠锋新材料科技股份有限公司

2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）；

《关于成都惠锋新材料科技股份有限公司

2024 年年度报告摘要》（公告编号：

2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数

20,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司

2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会

2024 年度工作

情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数

20,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

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公告编号：2025-014

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司

2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会

2024 年度工作

情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数

20,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司

2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司

2024 年度财务决算情况

予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数

20,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司

2025 年度经营计划》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司

2025 年度经营计划予以

汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数

20,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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公告编号：2025-014

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司

2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司

2025 年度财务预算情况

予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数

20,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于股东陈萍、高抒旸为公司借入资金的偶发性关联交易》议

案

1.议案内容：

惠锋智造子公司资金及部分流动资金需要补充，股东陈萍及高抒旸为公司

借入该项资金，资金借入的方式采用根据公司需求，分批次借入的方式，总规

模预计为

4,000.00 万元以内，具体金额以分批次实际借入金额为准，交易方式

为自有资金无息借入或从金融机构、类金融机构融资后借入，当从金融机构、

类金融机构融资后借入时，资金利息从公司账户直接扣除时，利息费用由公司

承担。还款日期为每笔资金借入之日起

3 年内。

具体内容详见公司于

2025 年 4 月 17 日在股转公司网站上披露的：《成都

惠锋新材料科技股份有限公司关联交易公告》

（公告编号：

2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数

20,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，所有股东均为关联方，故均未回避表决。

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公告编号：2025-014

（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

经公司财务报表编制反映（已审计）

，截至

2024 年 12 月 31 日，公司未分

配利润累计金额

-21,982,553.77 元，公司实收股本为 21,000,000.00 元，未弥补

亏损超过实收股本总额的三分之一，具体内容详见公司于

2025 年 4 月 17 日在

全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （

www.neeq.com.cn 或

www.neeq.cc）发布的《成都惠锋新材料科技股份有限公司关于未弥补亏损达实

收资本三分之一的公告》

（公告编号：

2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数

20,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司

2024 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司

2025 年 4 月 17 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月

31 日，挂牌公司未分配利润为-21,982,553.77 元，公司 2024 年年度拟不进行现

金、送红股及转增股份权益分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数

20,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于子公司成都惠锋智造科技有限公司拟向银行申请抵押贷款

暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司为补充流动资金，子公司成都惠锋智造科技有限公司拟向银行申请抵

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公告编号：2025-014

押贷款。

议案内容详见公司于

2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（

www.neeq.com.cn）上披露的《成都惠锋新材料科技股份有限公

司子公司关于向银行申请融资的公告》

（公告编号

2025-011）和《成都惠锋新

材料科技股份有限公司关联交易公告》

（公告编号

2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数

20,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

陈萍董事长、母公司成都惠锋新材料科技股份有限公司为本次贷款提供无

偿担保，涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》第一百零六条（五）规定，免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：中银（成都）律师事务所

（二）律师姓名：陈功、尹琴

（三）结论性意见

本所律师认为，惠锋新材

2024 年年度股东会的召集和召开程序符合《公

司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员和

会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

一、

《成都惠锋新材料科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议》；

二、《北京中银（成都）律师事务所关于成都惠锋新材料科技股份有限公

司

2024 年年度股东会之法律意见书》。

成都惠锋新材料科技股份有限公司

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公告编号：2025-014

董事会

2025 年 5 月 27 日