公告编号：2026-002

证券代码：

430495 证券简称：奥远电子 主办券商：中泰证券

大连奥远电子股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司经营发展的需要，公司拟出资设立控股公司“新疆奥远汇通智能科

技有限公司”

（暂定名，具体名称以工商登记为准）

，该公司业务主要为智能控制

系统集成、人工智能行业应用系统集成服务、工业互联网数据服务。

注册地为新疆（具体地址以工商登记为准）

。注册资本为人民币 100 万元，

其中公司以货币出资 51 万元，占注册资本的 51%；张成以货币出资 25 万元，占

注册资本的 25%；张奋琴以货币出资 24 万元，占注册资本的 24%。本次对外投资

不构成关联交易，不涉及重大资产重组。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重

大资产重组》的规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子

公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

”因此，公司本次投资设立控股子公

司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2026 年 2 月 10 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于

公告编号：2026-002

设立控股公司“新疆奥远汇通智能科技有限公司”》的议案，议案表决情况：同

意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表

决。根据《公司章程》等规定，该事项无需提交股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1.

自然人

姓名：张成

住所：辽宁省本溪市明山区友谊街

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2.

自然人

姓名：张奋琴

住所：新疆哈密市前进西路

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）

投资标的基本情况

名称：新疆奥远汇通智能科技有限公司

注册地址：新疆哈密市

公告编号：2026-002

主营业务：智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统

集成服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；大数据服务；建筑材料销

售；工业控制计算机及系统销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称

出资方式

出资额或投资

金额

出资比例或持股

比例

实缴金额

大连奥远电子

股份有限公司

货币

51 万

51%

0 万

张成

货币

25 万

25%

0 万

张奋琴

货币

24 万

24%

0 万

（二）

出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

奥远电子与张成、张奋琴共同出资设立 “新疆奥远汇通智能科技有限公司”

（暂定名，具体名称以工商登记为准），注册地为新疆（具体地址以工商登记为

准）

。注册资本为人民币 100 万元，其中公司以货币出资 51 万元，占注册资本的

51%；张成以货币出资 25 万元，占注册资本的 25%；张奋琴以货币出资 24 万元，

占注册资本的 24%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立的控股子公司是根据公司经营发展的需要，提高公司资源的有效配

置水平，提升公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司战略高度做出的慎重决策，但是仍存在一定的经营风

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险和管理风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全

公司内控制度和风险防范机制，确保公司对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公

司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件

《大连奥远电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

大连奥远电子股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日