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公告编号：2025-036

证券代码：

873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于

2025 年 11 月 18 日审议并通过了《关于提名绵实股份第三届独立董事候选人的议案》

《关

于免去罗娅辉女士绵实股份董事职务的议案》《关于提名仇颖先生为绵实股份董事人选

的议案》

。

提名曾昌礼先生为公司独立董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次任免尚

需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提

名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马江水先生为公司独立董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次任免尚

需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提

名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名仇颖先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交

2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员

持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去罗娅辉女士的董事，本次任免尚需提交

2025 年第二次临时股东会会议审议，

自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，

不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为进一步健全规范治理体系，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

及治理指引等相关规章制度，将增选曾昌礼先生、马江水先生为公司第三届独立董事候

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公告编号：2025-036

选人。同时，由于罗娅辉女士工作分工发生变化，按照《公司法》及《公司章程》的相

关规定，现经控股股东提名，拟免去罗娅辉女士绵实股份董事职务并提名仇颖先生为公

司董事人选。

（三）新任董监高人员履历

1. 独立董事候选人：曾昌礼，男，汉族，中国国籍，1990 年 1 月生，四川宜宾人，

无境外永久居留权。

2020 年 6 月毕业于中国人民大学会计学专业，博士研究生学历，

2010 年 12 月加入中国共产党。2020 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，西南财经大学

任讲师；

2025 年 1 月 1 日至今，西南财经大学任副教授。

2. 独立董事候选人：马江水，男，汉族，中国国籍，1986 年 6 月生，浙江缙云人，

无境外永久居留权。

2018 年 5 月毕业于罗格斯-新泽西州立大学创业学专业，博士研究

生。

2018 年 7 月至今，西南财经大学任副主任。

3. 董事人选：仇颖，男，汉族，中国国籍，1972 年 11 月生，四川梓潼人，无境外

永久居留权。

2002 年 12 月毕业于四川省委党校函授学院行政管理专业，大学本科学历。

1998 年 9 月加入中国共产党。1993 年 8 月至 1998 年 9 月，梓潼电视台记者；1998 年 9

月至

2009 年 9 月，绵阳市水务（集团）有限公司公司工会办公室、党群部工作；2009

年

9 月至 2011 年 4 月，绵阳市投资控股（集团）有限公司组织人事部党务干事；2011

年

4 月至 2013 年 12 月，绵阳市投资控股（集团）有限公司审计监察中心工作，先后任

纪检员、总经理助理；

2013 年 12 月至 2014 年 5 月，绵阳市投资控股(集团)有限公司纪

委委员、监察审计中心总经理助理；

2014 年 5 月至 2020 年 8 月，绵阳市投资控股（集

团）有限公司纪委委员、党群部副部长；

2020 年 8 月至 2021 年 9 月，绵阳市投资控股

（集团）有限公司纪检审计法务部副部长、纪检办副主任；

2021 年 9 月至 2025 年 10

月，绵阳市投资控股（集团）有限公司纪检办主任；

2025 年 10 月至今，绵阳市投资控

股（集团）有限公司绵实股份、富乐山酒店、金控小贷、绵投置地、嘉来建工专职外部

董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，

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公告编号：2025-036

未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成

员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合

《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

后续独立董事按照法律法规、中国证监会、全国股转公司、

《公司章程》等有关规

定参与董事会决策并对所议事项发表独立意见。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任免有助于完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，进一步促进公

司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。同时，公司董事会对罗娅辉女士

在任职期间，为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《绵实股份第三届董事会第十二次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日