公告编号：2026-008

证券代码：874530 证券简称：豪德数控 主办券商：平安证券

广东豪德数控装备股份有限公司

独立董事

2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

作为广东豪德数控装备股份有限公司（以下简称“公司”

）的独立董事，胡

进波、徐志强、樊华在任职期间严格按照《公司法》

《公司章程》

《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理指引第

2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨

慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办

的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

胡进波先生，

1980 年 12 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久

居留权。曾任上海立邦长润发涂料有限公司战略顾问、阿斯星智能科技（湖南）

有限公司总经理及法定代表人；

2006 年 6 月至今，就职于中南林业科技大学，

教授，博士研究生导师；

2022 年 7 月至今担任湖南桃花江竹材科技股份有限公

司董事、技术总监；

2025 年 7 月至今，担任湖南中新锬能源科技有限公司总经

理、法定代表人、执行董事；

2022 年 11 月至今，担任广东豪德数控装备股份有

限公司独立董事。

徐志强先生，

1978 年 11 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2010 年至今，就职于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），现任合伙人、管

委会委员；

2014 年 7 月至今，担任深圳市九问咨询有限公司执行董事、总经理；

2025 年 6 月至今，担任巨冈精工（广东）股份有限公司独立董事；2022 年 11

月至今，担任广东豪德数控装备股份有限公司独立董事。

樊华先生，

1984 年 1 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居

公告编号：2026-008

留权。曾任北京市金杜（深圳）律师事务所银行部律师、华为技术有限公司海外

法律部律师、北京德恒（深圳）律师事务所律师、北京市君泽君（深圳）律师事

务所证券部合伙人、东莞市贝特电子科技股份有限公司独立董事；

2019 年 10 月

至今就职于广东飞进律师事务所，现任合伙人律师；

2024 年 10 月至今任深圳英

赛生物科技有限公司董事；

2021 年 10 月至今，担任深圳市联域光电股份有限公

司独立董事；

2022 年 11 月至今，担任广东豪德数控装备股份有限公司独立董事。

二、会议出席情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事胡进波、

徐志强、樊华会议出席情况如下：

独立董

事姓名

应出席

董事会

会议次

数

现场或通

讯表决出

席董事会

会议次数

委托出

席董事

会会议

次数

缺席

董事

会会

议次

数

是否存在连续三

次未亲自出席或

者连续两次未能

出席也不委托其

他董事出席的情

况

列席股

东会次

数

胡进波

8

8

0

0 否

4

徐志强

8

8

0

0 否

4

樊华

8

8

0

0 否

4

2025 年度，独立董事胡进波、徐志强、樊华担任公司董事会各委员会主任

委员或委员期间，严格按照相关法律法规要求履行主任委员或委员职责，积极参

与公司重大事项的决策工作，及时跟进了解相关事项的进展情况，切实维护了公

司及全体股东的合法权益，充分履行了独立董事的监督与决策职能。

三、发表独立意见情况

独立董事胡进波、徐志强、樊华对公司

2025 年经营活动情况进行了认真的

了解和查验，共发表了

8 次独立意见，具体情况如下：

会议时间

会议名称

具体事项

意见类型

公告编号：2026-008

2025 年 3

月

19 日

第 一 届 董 事 会

第十三次会议

《关于确认

2024 年关联交易的

议案》

《关于预计

2025 年日常性

关联交易的议案》《关于〈

2024

年度利润分配方案〉的议案》

《关

于预计

2025 年向银行申请综合

授信额度的议案》

《关于〈内部控

制评价报告及审计报告〉的议案》

《关于续聘会计师事务所的议

案》

同意

2025 年 4

月

7 日

第 一 届 董 事 会

第十四次会议

《关于〈近三年财务报表及审计

报告〉的议案》

《关于〈近三年非

经常性损益明细表及鉴证报告〉

的议案》

《关于确认近三年关联交

易的议案》

《关于前期会计差错更

正的议案》

同意

2025 年 8

月

8 日

第 一 届 董 事 会

第十六次会议

《关于取消监事会并修订〈公司

章程〉的议案》

《关于修订公司向

不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市后适用

的〈广东豪德数控装备股份有限

公司章程（草案）〉的议案》《关

于修订公司向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易

所上市后三年股东分红回报规划

的议案》

《关于修订公司向不特定

合格投资者公开发行股票并在北

京证券交易所上市后三年内稳定

公司股价预案的议案》

《关于新增

预计

2025 年日常性关联交易的

同意

公告编号：2026-008

议案》

2025 年 8

月

25 日

第 一 届 董 事 会

第十七次会议

《关于调整公司向不特定合格投

资者公开发行股票并在北京证券

交易所上市募集资金项目及可行

性的议案》

同意

2025 年 9

月

3 日

第 一 届 董 事 会

第十八次会议

《关于公司

2025 年 1-6 月财务报

表及审计报告的议案》

《关于公司

2025 年 1-6 月非经常性损益明细

表及鉴证报告的议案》

《关于公司

2025 年 1-6 月内部控制评价报告

及审计报告的议案》

同意

2025 年 10

月

25 日

第 一 届 董 事 会

第十九次会议

关于提名公司第二届董事会非独

立董事候选人、独立董事候选人

的意见；关于公司董事、高级管

理人员薪酬方案的意见；

《关于

<

延长公司申请向不特定合格投资

者公开发行股票并在北京证券交

易所上市股东会决议有效期

>的

议案》《关于

<提请公司股东会延

长授权董事会办理公司申请公开

发行股票并在北交所上市事宜有

效期

>的议案》

同意

2025 年 11

月

21 日

2025 年第二次

职工代表大会

《关于选举公司第二届董事会职

工代表董事的议案》

同意

2025 年 11

月

21 日

第 二 届 董 事 会

第一次会议

《关于聘任公司第二届董事会高

级管理人员的议案》

同意

四、履行独立董事特别职权的情况

独立董事胡进波、徐志强、樊华在报告期内，严格按照《公司法》

《公司章

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程》等相关法律法规和公司内部制度等要求，履行独立董事职权。报告期内无提

议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、

独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。

五、其他需要说明的情况

公司独立董事胡进波、徐志强、樊华在报告期内，严格按照《公司法》

《公

司章程》等相关法律法规和公司内部制度等要求，遵循勤勉尽责的原则，认真履

行独立董事职责。报告期内，通过参加公司会议、实地走访、查阅相关资料，以

及与公司董事、监事和高级管理人员进行现场及电子通讯沟通等多种方式，及时

掌握公司日常经营状况及潜在风险。在此基础上，积极参与公司重大事项的决策，

跟进了解相关事项的进展情况，切实履行监督职责，充分发挥独立董事的作用，

有效维护了公司整体利益，充分保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：胡进波、徐志强、樊华

2026 年 3 月 5 日