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公告编号：2025-024

证券代码：870177 证券简称：鸳鸯金楼 主办券商：国投证券

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及

《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司章程》关于召开股东会的规定。会议召开不需

经过相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议

□电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

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公告编号：2025-024

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 16:00-18:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

870177

鸳鸯金楼

2025 年 12 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于拟修订公司章程的议案》

√

2

《关于修订股东会议事规则的议

案》

√

3

《关于修订董事会议事规则的议

案》

√

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公告编号：2025-024

4

《关于修订监事会议事规则的议

案》

√

5

《关于修订关联交易管理制度的

议案》

√

6

《关于修订对外担保管理制度的

议案》

√

7

《关于续聘会计师事务所的议案》

√

议案具体内容如下：

议案一：《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新

<公司法>配

套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文

件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司

实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（

www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<

公司章程

>的公告》(公告编号：2025-018 号)。

议案二：《关于修订股东会议事规则的议案》

根据《公司章程》

，修订股东会议事规则。具体内容详见公司同日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（

www.neeq.com.cn）披露的股东会议事

规则

(公告编号：2025-019 号)。

议案三：《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《公司章程》

，修订董事会议事规则。具体内容详见公司同日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（

www.neeq.com.cn）披露的董事会议事

规则

(公告编号：2025-020 号)。

议案四：《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《公司章程》

，修订监事会议事规则。具体内容详见公司同日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（

www.neeq.com.cn）披露的监事会议事

规则

(公告编号：2025-021 号)。

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公告编号：2025-024

议案五：《关于修订关联交易管理制度的议案》

根据《公司章程》

，修订关联交易管理制度。具体内容详见公司同日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（

www.neeq.com.cn）披露的关联交易

管理制度

(公告编号：2025-022 号)。

议案六：《关于修订对外担保管理制度的议案》

根据《公司章程》

，修订对外担保管理制度。具体内容详见公司同日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（

www.neeq.com.cn）披露的对外担保

管理制度

(公告编号：2025-023 号)。

议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025 年度财务

报告审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1.自然人股东持本人身份证、持股凭证,办理登记手续；委托代理人出席的,

代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份

证复印件办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证

明书、持股凭证和营业执照复印件

(加盖公章)办理登记手续；委托代理人出席会

议的

,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署并加盖公章的授权

委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 12 月 5 日 15:30-16:00

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公告编号：2025-024

（三）登记地点：深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：吴淑霞（董事会秘书）

联系电话：*开通会员可解锁*

（二）会议费用：本次股东大会产生的费用由股东自行承担。

五、备查文件

（一）

《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

；

（二）

《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

。

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日

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公告编号：2025-024

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称）

、身份证号码（或法人股东营业执照号码）

、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字）

。