公告编号：2026-004

证券代码：

874344 证券简称：瑞思普利 主办券商：华泰联合

深圳瑞思普利生物制药股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批

准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议

□电子通讯会议

本次会议召开地点为珠海市金湾区国际健康港

11 栋瑞思普利会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

公告编号：2026-004

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

874344

瑞思普利

2026 年 1 月 13 日

2.

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于公司本次股票定向发行方

案暨

C2 轮增资方案的议案》

√

2

《关于同意签署相关增资协议的

议案》

√

3

《关于公司在册股东不享有本次

√

公告编号：2026-004

股票定向发行优先认购权的议案》

4

《关于变更公司注册资本的议案》

√

5

《关于同意修订

<公司章程>并办

理工商登记变更的议案》

√

6

《关于公司股票发行之

<定向发行

说明书

>的议案》

√

7

《关于设立募集资金专户及签署

三方监管协议的议案》

√

8

《关于子公司珠海瑞思普利医药

科技有限公司增加注册资本的议

案》

√

9

《关于子公司深圳瑞湾生物科技

有限公司增加注册资本的议案》

√

10

《关于公司对外投资暨在广州设

立子公司的议案》

√

11

《关于提请股东会授权董事会全

权办理公司本次股票定向发行相

关事宜的议案》

√

1.《关于公司本次股票定向发行方案暨 C2 轮增资方案的议案》

为保证公司平稳发展，支持公司核心管线的有序推进，公司管理层决定推动

公司

C2 轮增资公司。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（

www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司<定向发行说

明书

>》（公告编号：2025-079）。

2.《关于同意签署相关增资协议的议案》

公告编号：2026-004

为保证公司平稳发展，支持公司核心管线的有序推进，公司管理层决定推动

公司

C2 轮增资工作，并已起草了《关于公司本次股票定向发行方案暨 C2 轮增

资方案的议案》

，现需审议关于

C2 轮增资涉及的《关于深圳瑞思普利生物制药

股份有限公司之投资协议书》

（

“《增资协议》”）、《深圳瑞思普利生物制药股份

有限公司之投资协议书之补充协议》

（

“《补充协议》”）及其他公司作为签署方

的与本次增资相关的文件（与《增资协议》

《补充协议》合称

“交易文件”），并同

意公司签署、交付和履行交易文件中规定的全部交易事项。

3.《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

为了促进公司的持续经营、发展，根据《中华人民共和国公司法》

《中华人

民共和国证券法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系统

股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关

法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向合格投资者定向发行股票。在本次定

向发行中，公司在册股东无优先认购权。

4.《关于变更公司注册资本的议案》

公司拟根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章及规范性文

件的规定，以及公司

C 轮增资的实际情况即本次股票发行结果，变更公司注册

资本并对《公司章程》中涉及的相关条款进行相应的修订，具体情况如下：

公司注册资本由人民币

4,124.1430 万元变更为 4,301.2535 万元；

公司股份总数由

4,124.1430 万股变更为 4,301.2535 万股。

上述具体公司注册资本、公司股份数待股票发行结束后以市场监督管理部门

登记为准。

5.《关于同意修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规

定，结合前述审议议案，公司将对应对《公司章程》进行修订，包括但不限于注

册资本等的变更。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（

www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司拟修订<公司

章程

>公告》（公告编号：2025-076）。

6.《关于公司股票发行之<定向发行说明书>的议案》

公告编号：2026-004

为增强公司自身实力，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟依据中国证券监督

管理委员会的相关规定，申请在全国中小企业股份转让系统完成本次定向发行。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（

www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司<定向发行说

明书

>》（公告编号：2025-079）。

7.《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》

公司依据中国证券监督管理委员会的相关规定，申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统定向发行。根据监管规则要求，公司拟设立募集资金专项账户用

于存放本次向特定对象发行股票的募集资金，募集资金专户不得存放非募集资金

或其他用途，公司、珠海瑞思普利医药科技有限公司及深圳瑞湾生物科技有限公

司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》

。董

事会授权董事长或其指派人员具体办理募集资金专项账户的开立及相关协议签

署等事项。

8.《关于子公司珠海瑞思普利医药科技有限公司增加注册资本的议案》

公司拟对子公司珠海瑞思普利医药科技有限公司（以下简称

“瑞思科技”）进

行增资，

瑞思科技增资前的注册资本合计

24,000 万元，拟增加的注册资本为 3,600

万元，全部由本公司以货币方式认缴，并于

2026 年 3 月 31 日前完成出资，本次

增资完成后，瑞思科技的注册资本增加至

27,600 万元。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（

www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司对外投资暨

子公司增加注册资本的公告》

（公告编号：

2025-080）。

9.《关于子公司深圳瑞湾生物科技有限公司增加注册资本的议案》

公司拟对子公司深圳瑞湾生物科技有限公司（以下简称

“瑞湾生物”）进行增

资，瑞湾生物增资前的注册资本合计

50 万元，拟增加的注册资本为 200 万元，

全部由本公司以货币方式认缴，并于

2026 年 3 月 31 日前完成出资，本次增资完

成后，瑞湾生物的注册资本增加至

250 万元。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（

www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司对外投资暨

子公司增加注册资本的公告》

（公告编号：

2025-080）。

公告编号：2026-004

10.《关于公司对外投资暨在广州设立子公司的议案》

根据公司战略发展规划，公司拟对外投资，在广州设立全资子公司广州瑞启

新航医药科技有限公司，注册资本：人民币

100 万元，由公司以货币认缴出资

100 万元；法定代表人：陈永奇；注册地址：广州市南沙区珠江街珠江一路 46

号之二十一：经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；塑料制

品制造；塑料制品销售；医用包装材料制造；模具制造；模具销售；医学研究和

试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；工程和技术研究

和试验发展；制药专用设备销售；制药专用设备制造；专用化学产品销售（不含

危险化学品）

。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产；药品进出口；药品零售；药用

辅料生产；药用辅料销售；食品生产；食品销售。

（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准）

；

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（

www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司对外投资公

告》

（公告编号：

2025-081）。

11.《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次股票定向发行相关事宜

的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，提请公司股东会授权

公司第二届董事会全权办理公司本次股票定向发行等相关事宜：

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（

1、2、4、5、6、8、9、10）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

公告编号：2026-004

（一）登记方式

法人股东由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：

2026 年 1 月 13 日 10:00-17:00

（三）登记地点：珠海市金湾区国际健康港 11 栋

四、其他

（一）会议联系方式：华丽，

*开通会员可解锁*

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件

《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳瑞思普利生物制药股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日