公告编号：2026-012

证券代码：874718 证券简称：百诺医药 主办券商：中信建投

山东百诺医药股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，

公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

第四十二条 控股股东、实际控制人转

让其所持有的本公司股份的，应当遵守

法律、行政法规、中国证监会和全国股

转系统的规定中关于股份转让的限制

性规定及其就限制股份转让作出的承

诺。

第四十二条 控股股东、实际控制人转

让其所持有的本公司股份的，应当遵守

法律、行政法规、中国证监会和全国股

转系统的规定中关于股份转让的限制

性规定及其就限制股份转让作出的承

诺。

公司被收购时，收购人不需要向全

体股东发出全面要约收购。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

公告编号：2026-012

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

本次修订系根据《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，明确公司收

购不适用强制全面要约收购制度，使公司章程条款与上位监管规则保持一致，简

化并购重组流程、降低交易成本、提升公司资本运作效率，同时充分保障公司及

全体股东合法权益。

三、备查文件

《山东百诺医药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日