公告编号：2025-077

证券代码：

870608 证券简称：印象股份 主办券商：兴业证券

印象大红袍股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

为进一步健全公司法人治理结构，提高决策水平，根据《中华人民共和国公司法》

《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，董事会提名陈子杰先生为公司

第三届董事会独立非执行董事候选人。前述独立非执行董事候选人当选后，其任期自公

司

H 股股票于香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效。

提名陈子杰先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交

2025 年第二次临时股东会会议审议，自公司 H 股股票于香港联合交易所有限公司主板

上市之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

惩戒对象。

（二）任免原因

工作原因。

（三）新任董监高人员履历

陈子杰，男，

1998 年毕业于香港理工大学会计学（文学士），2001 年毕业于香港中

文大学（工商管理硕士）

，香港会计师公会资深会员、英国特许公认会计师公会资深会

员、美国注册会计师协会会员、美国科罗拉多州及加利福尼亚州注册会计师

(持有有效

执业牌照

)。

2001 年至 2010 年，就任于香港当地的会计师事务所及德勤香港，从事审计及鉴证

服务；

2009 年至 2020 年，就任于标准资源控股有限公司 (股份代号: 0091.HK)，担任

独立非执行董事及审计委员会主席；

2018 年至 2022 年，就任于新城市建设发展集团有

限公司

(股份代号: 0456.HK)及正美丰业股份有限公司 (股份代号: 8135.HK)，担任公司

秘书；

2024 年 3 月至 12 月，就任于泛亚环保集团有限公司 (股份代号: 0556.HK)，担

任首席财务官。

公告编号：2025-077

2010 年至今创办开达会计师事务所 (KD & Co.)，为多家企业提供审计、税务及商

业咨询等专业服务。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司的生产、经营造成不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事何书奇、刘用铨认为：陈子杰先生符合《公司法》

、公司股票上市地

证券监管机构及证券交易所的相关监管规则、《公司章程》中关于董事任职资格和条件

的有关规定，未发现陈子杰先生存在不得担任公司董事的情形。上述董事候选人的提名、

审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。本次董事

选举不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意增选陈子杰

先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选人，并同意将上述议案提交公司股东会审

议。

四、备查文件

印象大红袍股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

印象大红袍股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日