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公告编号：2025-026

证券代码：839367

证券简称：朗高养老 主办券商：光大证券

无锡朗高养老集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 22 日审议并

通过：

提名张博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0

%，不是失信联合惩戒对象。

提名涂家钦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

8,628,000 股，占公司股本的 31.1588%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚伟鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0

%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄琼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟旭敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名涂永峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

1,796,400 股，占公司股本的 6.4874%，不是失信联合惩戒对象。

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公告编号：2025-026

提名梁泠曦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 10 月 22 日审议并

通过：

提名卢珊珊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔志峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（1）首次任命董监高人员履历

孔志峰，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 9

月至 1993 年 12 月历任无锡市第二建筑工程公司职员；1998 年 1 月至 2014 年 2 月任无

锡市红光标牌有限公司副总经理兼营销部长；2014 年 3 月至 2015 年 5 月任无锡智诚人

力资源有限公司部门经理；2015 年 8 月至今无锡朗高养老集团股份有限公司后勤保障

总监。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 10 月 22 日

审议并通过：

选举何玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 22 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0

%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

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公告编号：2025-026

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》

、

《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治

理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1、

《无锡朗高养老集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

2、

《无锡朗高养老集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

3、

《2025 年第一次职工代表大会决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 22 日