公告编号：
2025-091
证券代码：
874348 证券简称：鑫辉科技 主办券商：一创投行
广东鑫辉科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
根据《公司法》《证券法》《广东鑫辉科技股份有限公司章程》（以下简称
“
《公司章程》”
）和《广东鑫辉科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规
定，广东鑫辉科技股份有限公司（以下简称“公司”
）的全体独立董事本着勤勉、
严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第二
次会议有关事项发表独立意见如下：
一、对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的的
议案》的独立意见
经审阅，我们认为：公司根据目前的经营情况、市场环境以及自身战略发
展的整体规划考虑，经充分沟通及慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌，符合有关法律、法规、规范性文件及监管部门的
规定和要求，决策程序合法有效。本次终止挂牌不会对公司正常生产经营造成
重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意该议案，并同意该议案提交公司 2025 年第三次临时股
东会审议。
特此公告。
广东鑫辉科技股份有限公司
独立董事：陈伟奇、甘露
2025 年 10 月 23 日