公告编号：2026-002

证券代码：873881 证券简称：中科英泰 主办券商：国联民生承销保荐

青岛中科英泰商用系统股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

我们作为青岛中科英泰商用系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，根据《青岛中科英泰商用系统股份有限公司章程》《青岛中科英泰商

用系统股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，

基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第十三次会议审议的相关议案发表

意见如下：

一、《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议

案》的独立意见

公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，公司董事

会需要进行换届选举，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要

求。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和

《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以市场禁入

并且禁入尚未解除的情形。本次提名的非独立董事候选人具备有关法律、法规

所规定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程

序、表决程序合法合规，同意将相关议案提交股东会审议。

二、《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

的独立意见

公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，公司董事

会需要进行换届选举，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

公告编号：2026-002

求。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和

《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以市场禁入

并且禁入尚未解除的情形。本次提名的独立董事候选人符合《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

指引第

2 号——独立董事》等有关规定所要求的条件，具有独立性和履行独立

董事职责所必需的工作经验，提名程序、表决程序合法合规，同意将相关议案

提交股东会审议。

三、《关于拟变更营业范围并修订<公司章程>的议案》的独立意见

本次修订《公司章程》，主要是公司因经营发展需要，拟增加营业范围，

符合《公司法》的基本原则，决策程序符合相关法律法规的规定。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

独立董事：牟云春、颜艳春、范英杰

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