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公告编号：2025-029

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券

珠海美合科技股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于

2025 年 11 月 12 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关

于修订

<承诺管理制度>的议案》。

议案表决结果：同意

5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

珠海美合科技股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为加强珠海美合科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人

、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性

，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《

公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、

法规和《珠海美合科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，

并结合公司实际情况，制定本制度。

第二章 承诺管理

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公告编号：2025-029

第二条 本制度所称承诺是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保

证和相关解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管部门

所作的保证和相关解决措施。

第三条 控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称“承诺人”）做出

的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规

章和业务规则的要求。承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务，严格履行其作出

的公开承诺，不得损害公司利益。

公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平

台的专区披露。

第四条 承诺人以及公司在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组、

公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股

权激励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项，应当遵守本制度的规定

。

第五条 公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履

约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函

） 主要条款、担保责任等（如有）；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证监会、全国股转公司要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊

性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限

。

公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险

及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。

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公告编号：2025-029

第六条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根

据当时情况判断明显不可能实现的事项。

承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确

如无法取得审批的补救措施。

第三章 承诺人的权利及义务

第七条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，不

得无故变更承诺内容或者不履行承诺。

当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履

行承诺和信息披露义务。

第八条 公司和相关信息披露义务人披露承诺事项的，应当严格遵守其披露

的承诺事项。

公司应当及时披露承诺事项的履行进展情况。公司未履行承诺的，应当及时

披露原因及相关当事人可能承担的法律责任；相关信息披露义务人未履行承诺的

，公司应当主动询问，并及时披露原因以及董事会拟采取的措施。

第九条 相关信息披露义务人应当积极配合公司做好信息披露工作，及时告

知公司已发生或者可能发生的重大事件，严格履行承诺。相关信息披露义务人通

过公司披露信息的，公司应当予以协助。

第十条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等造成承诺人自身无法控制

的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的， 承诺人应及时通知公司并披

露相关信息。

除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及全国

股转公司另有要求的外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的

，承诺人应充分披露原因，并向公司或其他股东提出用新承诺替代原有承诺或者

提出豁免履行承诺义务，上述变更方案应提请股东会审议，承诺人及其关联方回

避表决。

公司监事会应就公司及承诺人提出的变更承诺方案是否合法合规、是否有利

于保 护公司或其他投资者的利益发表意见。

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公告编号：2025-029

变更方案未经股东会审议通过或超过期限未重新规范承诺事项的，视为超期

未履行承诺。

第十一条 公司控股股东、实际控制人发生变更时，如原控股股东或实际控

制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由新控股股东、实

际控制人予以承接。

第十二条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项

及进展情况。

第四章 附则

第十三条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规、部门规章及规定性

文件和《公司章程》的规定。本制度与法律行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》相抵触时， 以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

为准。

第十四条 本制度经股东会批准后生效，修改时亦同。

第十五条 本制度由董事会负责解释。

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日