公告编号：2026-002

证券代码：834956 证券简称：善元堂 主办券商：招商证券

广州善元堂健康科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为满足公司业务发展需要，优化公司业务布局，完善公司战略布局和长远规

划，公司拟与自然人陈宝圆共同出资设立跨境电商贸易公司。公司名称：广州健

通国际贸易有限公司，注册地为广州市白云区，注册资本为人民币 30 万元，其

中公司认缴出资人民币 14.7 万元，

占注册资本 49%；

陈宝圆认缴出资人民币 15.3

万元，占注册资本的 51%（以上具体注册信息以市场监督管理局登记注册核准为

准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——

重大资产重组》的规定“挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资的，或者

购买股权资产涉及认缴出资的，成交金额应包括注册资本中挂牌公司认缴出资的

金额”

。

本 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 的 财 务 会 计 报 表 期 末 资 产 总 额 为

167,799,303.87 元，期末净资产额为 63,071,374.71 元，本次公司拟出资 14.7

万元。均未达到构成重大资产重组的标准。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2026-002

（四）审议和表决情况

根据《公司法》

、

《公司章程》规定，2026 年 1 月 19 日，广州善元堂健康

科技股份有限公司召开第四届董事会第十次会议，全体董事审议并通过《关于拟

对外投资设立公司的议案》

，本次对外投资不涉及关联交易事项。本议案无需提

交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：陈宝圆

住所：广州市白云区金新一街 26 号 2608 房

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：广州健通国际贸易有限公司

注册地址：广州市白云区博延一路 16 号之 502

主营业务：食品进出口;日用百货销售;日用品销售;宠物食品及用品零售;

眼镜销售(不含隐形眼镜);养生保健服务(非医疗):远程健康管理服务:日用杂品

销售:企业管理咨询:信息技术咨询服务:业务培训(不含教育培训、职业技能培训

等需取得许可的培训);食品销售(仅销售预包装食品);游乐园服务:食品互联网

公告编号：2026-002

销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);成人情趣用品

销售(不含药品、医疗器械);初级农产品收购:单用途商业预付卡代理销售;地产

中草药(不含中药饮片)购销;消毒剂销售(不含危险化学品):第一类医疗器械销

售;服装服饰零售:服装服饰批发:个人互联网直播服务:眼镜制造;技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;宠物食品及用品批发;家用

电器销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);居民日常生活服务;母婴生活护理(不

含医疗服务);销售代理;母婴用品销售;农副产品销售;票务代理服务;企业会员

积分管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)（具体以市场监督管理

局登记注册核准为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称

出资方式

出资额或投资

金额

出资比例或持股

比例

实缴金额

陈宝圆

货币

153,000.00

51%

153,000.00

广州善元堂健

康科技股份有

限公司

货币

147,000.00

49%

147,000.00

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、

股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资，相关各方将审慎签署投资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的在于提高公司竞争力，进一步发展公司主营业务，拓宽

市场领域及公司获取更丰富渠道的经营需求。

公告编号：2026-002

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次投资可能存在一定

市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风

险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范

和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资可进一步提升

公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司

财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情

形。

六、备查文件

《广州善元堂健康科技股份有限公司第四届第十次董事会会议决议》

广州善元堂健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日